لم يتم حل قضية الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي طال أمدها ضد مؤسسة BitConnect ومؤسسها والمروجين لها. كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ساتيش كومباني ، مؤسس بورصة العملات المشفرة ، لم يتم العثور عليه في أي مكان.
تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات عن مؤسس BitConnect المتهم
في الآونة الأخيرة تقديم المحكمةصرح ريتشارد بريموف ، محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات ، أن كومباني اختفى من بلده الأصلي ، الهند. وأضاف أن كل محاولات معرفة مكانه باءت بالفشل
منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ، تتشاور اللجنة مع السلطات التنظيمية المالية في ذلك البلد في محاولة لتحديد عنوان كومباني. في الوقت الحاضر ، ومع ذلك ، لا يزال موقع كومباني غير معروف ، قال بريموف.
وقد تسبب هذا في عدم قدرة لجنة الأوراق المالية والبورصات على إخطار كومباني بالاتهامات الموجهة ضده. طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة تمديد القضية حتى 30 مايو ، حيث تواصل البحث عن الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا.
يأتي طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن اتهم كومباني رسميًا بالتورط في 2.4 مليار دولار يوم الجمعة الماضي في سان دييغو من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ). تتهم لائحة الاتهام مؤسس BitConnect بتضليل المستثمرين على مستوى العالم من خلال "برنامج الإقراض" لتبادل العملات المشفرة.
بموجب البرنامج المذكور ، أخبر كومباني وآخرون المستثمرين أن البورصة يمكن أن تحقق لهم أرباحًا باستخدام برنامجي تداول آلي مملوكين - "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software".
على الرغم من عدم وجود مثل هذه التكنولوجيا ، استمرت البورصة في مخطط بونزي لسنوات ، باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع رواتب المستثمرين الأوائل مع سرقة الكثير من الأموال أيضًا.
في عام 2018 ، أوقفت البورصة فجأة برنامج الإقراض بعد تلقي أوامر الإيقاف والكف من المنظمين بالولاية بما في ذلك تكساس ونورث كارولينا. أقر جلين أركارو ، مروج BitConnect في الولايات المتحدة ، بالذنب في تهم الاحتيال في سبتمبر الماضي.
لجنة الأوراق المالية والبورصات ما زالت تلاحق المروجين الآخرين لمخطط بونزي. قد يواجه كومباني عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بجميع التهم الموجهة إليه. كما تسعى المحكمة لاسترداد 2.4 مليار دولار مسروقة من المستثمرين.
خدع التشفير يمكن للضحايا أن يأملوا في تحقيق العدالة
في حين أن الكثير من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ظلت دون حل ، يتم حل المزيد والمزيد من الحالات. في الماضي القريب ، زادت المحاكم من مشاركتها في جلب المحتالين بالعملات المشفرة للحجز.
شهد هذا العام استرداد ما قيمته 3.6 مليار دولار من Bitcoin المسروقة من Bitfinex في عام 2016. كما تم القبض على اثنين من المشتبه بهم من خلال جهود المحققين في وزارة العدل.
وفي الوقت نفسه ، تم تشجيع ضحايا عمليات الاحتيال على التقدم للمطالبة بتعويضات.
إخلاء المسئولية
قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.
نبذة عن الكاتب
المصدر: https://coingape.com/٪E2٪80٪AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/