منظم السوق الأسترالي ، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، لديه صدر قائمة بأفضل 10 طرق لاكتشاف عملية احتيال العملة المشفرة. جاء هذا الاستشارة وسط ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد هذا العام.
تم نشر البيان من قبل ASIC كجزء من أسبوع التوعية بالخداع 2022 ، والذي سيعقد في الفترة بين 7 و 11 نوفمبر.
فئات الحيل المشفرة وكيفية معالجتها
يضع AISC عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير في ثلاث فئات ، وهي -
- الاستثمار في تطبيقات أو بورصات أو مواقع إلكترونية مزيفة للعملات المشفرة
- استخدام العملات الرقمية المزيفة لتسهيل أنشطة غسيل الأموال
- استخدام العملة المشفرة لإجراء مدفوعات احتيالية
تتضمن أهم علامات عملية احتيال العملات الرقمية "تلقي عرض من اللون الأزرق" ، و "إعلانات المشاهير المزيفة" ، وسؤال "شريك رومانسي تعرفه عبر الإنترنت فقط" لإرسال الأموال في العملات المشفرة.
علاوة على ذلك ، أدرجت ASIC بعض العلامات الأخرى التي قد لا يدرك المرء أنها احتيالية على الفور. وتشمل هذه -
- أن يُطلب منك الدفع مقابل الخدمات المالية بالعملة المشفرة
- أن يُطلب منك دفع المزيد من المال للوصول إلى الأموال
- أن يُطلب منك حجب أرباح الاستثمار "لأغراض ضريبية".
- تقديم "أموال مجانية" أو عوائد استثمار "مضمونة".
وفقًا لنائب رئيس ASIC سارة كورت ،
فقد خسر الأستراليون أكثر من 701 مليون دولار في عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2021 ، بزيادة قدرها 135٪ عن العام السابق وهذه الحيل مستمرة في الازدياد. كان الدافع الرئيسي للزيادة هو عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة ، حيث زادت الخسائر بنسبة 270٪. وقد نصحت لجنة ACCC بأن الخسائر في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية قد زادت بشكل أكبر في عام 2022 ".
ذكرت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن الخسائر المجمعة من عمليات الاحتيال هذا العام قد تصل إلى 4 مليارات دولار ، وهو رقم أعلى بكثير بالفعل من عام 2021.
كما طلبت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الأفراد الذين تعرضوا للخداع عدم تأخير الإجراء وإبلاغ البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالحادث على الفور. من المتوقع أن يظل المستخدمون حذرين من التطبيقات التي لم يتم التحقق منها وغير المدرجة في متجر Apple أو متجر Google Play.
المصدر: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/