اعتقالات تتعلق بثلاث قضايا احتيال تشفير

تم القبض على العديد من الأفراد بتهم المتعلقة بثلاثة منفصلة حالات الاحتيال بالعملات المشفرة ، والتي ربما تضمنت واحدة منها أكبر عملية احتيال على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) حتى الآن. من المحتمل أن يكون قد تمت سرقة ما يصل إلى 130 مليون دولار من الأموال الرقمية.

لماذا يعتبر الاحتيال على العملات المشفرة شائعًا جدًا؟

أحد الأفراد المتهمين احتيال التشفير بما في ذلك لو آن توان الفيتنامي البالغ من العمر 26 عامًا. تم اتهامها في كاليفورنيا بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية بسبب ما يسمى مخطط Baller Ape Club ، والذي ربما يكون قد تضمن سلسلة من NFTs الزائفة.

يبدو أن رموز Baller Ape Club جزء من سحب البساط الكلاسيكي. أصبح السيناريو شائعًا إلى حد ما ، وهو يتضمن شخصًا أو مجموعة من الأشخاص يطورون مشروعًا أو خدمة جديدة للعملة الرقمية يمكن للآخرين الاستثمار فيها. ويتراوح المشروع المعني من بضعة سنتات إلى عدة دولارات على مدار أيام قليلة ، ويبدو أنها تلتقط قوة جر كبيرة.

ومع ذلك ، مع بدء الأمور ، يسحب المبدعون البساط من أسفل المشروع ويهربون بالأموال التي استثمرها المستثمرون الأوائل فيها. إنهم يجنون الأموال وينخرطون في أنماط الحياة الفاخرة في بعض البلدان الأجنبية ، بينما ينتهي الأمر بأولئك الذين وضعوا أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس في العملة الرمزية مع غرور محطمة وجيوب فارغة.

حتى وقت نشر هذا الخبر ، يواجه توان 40 عامًا في السجن. تتضمن حالة منفصلة شركة تعرف باسم Titanium Blockchain Infrastructure Services. يُتهم مالك الشركة - مايكل آلان ستوليري البالغ من العمر 54 عامًا من ريسيدا ، كاليفورنيا - بتهمة واحدة من الاحتيال في الأوراق المالية المتعلقة بعرض العملة الأولي الأخير للمؤسسة (ICO).

يُعتقد أن Stollery كذب على المستثمرين بشأن مكان وضع الأموال ، وحول الشركات التي كانت المؤسسة تشارك معها. صرح Stollery أن شركته لديها علاقات مع Apple و Disney ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، لكن يبدو أن هذا لم يكن صحيحًا. يُعتقد أن ما يصل إلى 21 مليون دولار من الأموال تم أخذها من التجار ويواجه Stollery الآن 20 عامًا في السجن.

قضية ثالثة تتعلق برجل يدعى ديفيد سافرون - يبلغ من العمر 49 عامًا ومن لاس فيجاس ، نيفادا - متهم في كاليفورنيا بالاحتيال عبر الأسلاك وعرقلة العدالة بعد أن زُعم أنه استخدم منصة التشفير الخاصة به Circle Society لكسب ما يصل إلى 12 دولارًا. مليون من المستثمرين للتداول بأموالهم في أسواق العقود الآجلة والسلع. يقول Ryan L. Korner - وهو وكيل خاص في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) - إن الأموال استخدمت بدلاً من ذلك للانخراط في أسلوب حياة فخم.

استخدام المال لأسباب شخصية

وعلق:

كان السيد سافرون يدير مخطط بونزي غير قانوني للاحتيال على المستثمرين الضحايا واستخدم الأموال لمصلحته الشخصية.

الوسوم (تاج): التشفير, ديفيد زعفران, احتيال