تشير التقارير إلى أن الأفراد الأستراليين هم من بين الأهداف الرئيسية لشبكة احتيال مركز اتصال متطورة للعملات المشفرة يعتقد أنها تدار من قبل أباطرة الجريمة المقيمين في إسرائيل.
كشفت الغارة الأخيرة على أربعة مراكز اتصال صربية و 11 منزلًا من قبل السلطات الألمانية والصربية والبلغارية والقبرصية عن أدلة على أن الأستراليين كانوا من بين الدول المستهدفة. تم الإبلاغ عن هذا الخبر لأول مرة من قبل صحيفة The Australian في 23 فبراير.
أدت العملية إلى اعتقال 15 شخصًا ومصادرة 1.46 مليون دولار من العملات المشفرة ، من بين أشياء أخرى.
وبحسب المحققين ، استخدم المحتالون إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وتقديم فرص استثمارية واعدة ذات عوائد عالية.
كما زعمت شركات التحقيق الخاصة أن ثروة البلاد جنبًا إلى جنب مع عدم رغبة السلطات أو عدم قدرتها على التحقيق في الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت جعل أستراليا عرضة لعصابات الجريمة الدولية التي تقف وراء عمليات الاحتيال.
أوضح مارك سولومونز ، كبير المحققين في IFW Global ، وهي شركة استخبارات خاصة ، أن الأستراليين غالبًا ما يكونون "ودودين" و "منفتحين" ، مما يجعلهم أكثر عرضة لمتابعة العلاقات عبر الإنترنت إذا تم الضغط على "الأزرار الصحيحة".
"هناك إسرائيليون يزدادون ثراءً للغاية من خلال اقتلاع الأستراليين وامتصاص مدخرات التقاعد والتقاعد من الاقتصاد الأسترالي".
مارك سولومونز ، محقق أول في IFW Global
يدعي المحقق الكبير أيضًا أن الكثير من العملات المشفرة المسروقة يتم استخدامها لتمويل أنماط الحياة الفخمة للمحتالين ، الذين يقال إنهم يطيرون في طائرات خاصة ، ويشترون اليخوت ، ويشترون أصولًا كبيرة ، بما في ذلك العقارات والسيارات الفاخرة.
بينما أفاد اليوروبول أن 3.1 مليون دولار قد سُرقت من قبل العملية متعددة الجنسيات ، فإنهم يعتقدون أن الرقم الفعلي "قد يكون بمئات الملايين من اليورو".
بالمقارنة مع الدول الأخرى "ذات الموارد الجيدة" ، حث سولومون الحكومة الأسترالية على ذلك زيادة جهود الإنفاذ على المستويات الحكومية والفدرالية والدولية لجعل استهداف المستثمرين الأستراليين أقل جاذبية لهؤلاء المحتالين.
جهود الإنفاذ من قبل الحكومة الأسترالية
وفقًا للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) ، خسر الأستراليون 568.6 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال في عام 2022 ، مع مدفوعات التشفير التي تمثل 221 مليون دولار من هذه الخسائر. خسر الضحايا 53.4 مليون دولار إضافية في الشهر الأول من عام 2023.
أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأسترالية ASIC تقريرًا في نوفمبر يفصل أفضل 10 طرق لاكتشاف عملية احتيال التشفير. بدأت ACCC أيضًا في تجربة خدمة الأمن السيبراني في يوليو والتي تقوم تلقائيًا بإزالة مواقع الويب المخادعة ، والتي شهدت بعض النجاح المبكر مع العديد من مواقع الاحتيال المشفرة التي يتم قطعها دون اتصال بسرعة نسبيًا.
المصدر: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/