تم تسليمه إلى الولايات المتحدة

تم تسليم مواطن روسي يبلغ من العمر 29 عامًا من هولندا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم غسيل الأموال التي تنطوي على عشرات الملايين من الدولارات من عائدات برامج الفدية المشفرة.

تتهم وزارة العدل الأمريكية دينيس دوبنيكوف بغسل أكثر من 400,000 ألف دولار من الأموال التي تم جمعها من هجمات Ryuk Ransomware كجزء من مخطط 70 مليون دولار ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل يوم الاربعاء.

يُزعم أن دوبنيكوف وآخرين متورطين في المخطط قاموا بغسل الأموال من الهجمات من خلال معاملات وطنية ودولية مختلفة في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.

ظهر Ryuk لأول مرة في عام 2018 ، وهو مصمم للتسلل إلى الشبكات الخاصة والحصول على وصول إداري إلى أنظمة متعددة. بمجرد الدخول ، يقوم Ryuk بتشفير الملفات المحلية لقفل العديد من أجهزة الكمبيوتر قبل طلب الدفع بالعملات المشفرة - عادةً ما تكون عملة البيتكوين - لاستعادة الخدمات.

تم استخدام Ryuk جنبًا إلى جنب مع العديد من تهديدات برامج الفدية الأخرى عالية المستوى لاستخراج المدفوعات من المؤسسات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات والشركات الأخرى. 

في مايو من العام الماضي ، أُجبرت شركة Colonial Pipeline على إيقاف خدماتها ودفع أكثر من 4 ملايين دولار من عملة البيتكوين في أعقاب هجوم أثار مخاوف نقص الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

بعد أسابيع ، قامت أكبر شركة منتجة للحوم في العالم من حيث إجمالي المبيعات ، JBS Holding ، بتخصيص 11 مليون دولار من عملة البيتكوين في محاولة للتحايل على برامج الفدية التي تؤثر على أعمالها وسلاسل التوريد.

تم ربط جهود مجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية ، و Darkside في أوروبا الشرقية ، وغيرها من الاختراقات المختلفة في جميع أنحاء الصناعة ، بما في ذلك $ شنومك مليون الإختراق على جسر شبكة رونين المرتبط بشبكة Axie Infinity في وقت سابق من هذا العام.

تم إلقاء اللوم على العملات المشفرة مرارًا وتكرارًا من قبل مسؤولي إنفاذ القانون لتسهيل المعاملات مجهولة المصدر ومساعدة المتسللين في محاولاتهم. ومع ذلك ، فإن القدرة على تتبع المعاملات بشفافية على السلسلة ، ساعد أيضًا في تطبيق القانون تتبع واستعادة الأموال المسروقة. 

يقال إن لازاروس وآخرين استخدموا خدمة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش في محاولة لغسل العائدات وإخفاء المصدر. ال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر استخدامه للمواطنين الأمريكيين بالإضافة إلى 45 عنوان Ethereum في 8 أغسطس.

ما يقرب من ثلاثة أرباع الأموال التي تمر عبر أداة الخصوصية ، ومع ذلك ، لا ترتبط بالنشاط الإجرامي أو التهرب من العقوبات ، و 10.5 ٪ فقط من الأموال المسروقة ، بالنسبة الى شركة التحليلات على السلسلة Chainalysis.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة أمام هيئة المحلفين لمدة خمسة أيام في 4 أكتوبر حيث يواجه دوبنيكوف حكما بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما لتورطه المزعوم.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.