تقوم محافظ Alameda بتحويل أكثر من 1.7 مليون دولار عبر خلاطات التشفير بين عشية وضحاها

30 محفظة للعملات المشفرة مرتبطة بـ Alameda Research ، الشركة الشقيقة المفلسة لبورصة العملات المشفرة FTX ، أصبحت نشطة في 28 ديسمبر بعد أربعة أسابيع من عدم النشاط. استبدلت هذه المحافظ وخلطت ما يزيد عن 1.7 مليون دولار من أصول التشفير من خلال خدمات خلط التشفير المختلفة.

غالبًا ما يستخدم المستغلون والمجرمون في السوق خلاطات التشفير لإخفاء مسار المعاملات بحيث لا يمكن تتبع الأموال إلى المصدر الأصلي.

كما أفاد كوينتيليغراف في 28 ديسمبر ، فإن حركة مفاجئة للأموال من محافظ ألاميدا بعد أيام قليلة من إطلاق سراح سام بانكمان فرايد بكفالة ، أثارت الشكوك عبر مجتمع العملات المشفرة. بعد ما يقرب من 24 ساعة ، يبدو أن الجاني وراء هذه التحويلات المالية استخدم تخطيطًا مكثفًا لإخفاء طرق المعاملات.

وفقا إلى البيانات التي تشاركها مجموعة الطب الشرعي المشفرة Arkham ، بدأ أول تحويل للأموال بعناوين Alameda متعددة لتبادل الرموز المميزة لـ Ether (ETH) / التيثر (USDT) ، وإرسالهم إلى خلاطات التشفير. تم تتبع غالبية هذه التحويلات إلى محفظتين رئيسيتين تبدأان بـ 0xe5D و 0x971.

تم إرسال الرموز من محفظة Alameda أولاً إلى عنوان يبدأ بـ 0x738 ، ثم إلى عنوان 0x64e. ثم تقوم محفظة 0x64e هذه بتقسيم ETH وترسله إلى محافظ أصغر ، بأحجام تبلغ بشكل عام 200,000 دولار و 50,000 دولار. بعد ذلك ، تم إرساله إلى الخلاطات مثل Fixedfloat و ChangeNOW.

تم استخدام محفظة أخرى لمبادلة العملات المستقرة ، حيث تم تبديل أصول المحفظة أولاً إلى USDT ثم إرسالها إلى Fixedfloat. تم استبدال ما مجموعه 800,000 دولار أمريكي باستخدام الخلاطات ، بينما تم تحويل 400,000 دولار أمريكي أخرى عبر طرق أخرى. تم إرسال 200,000،XNUMX USDT إضافية من العملات المستقرة إلى شبكة Bitcoin باستخدام renBTC.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: ما يمكن توقعه من العملات المشفرة في العام الذي يلي FTX

إجمالاً ، تم تبادل أموال بقيمة 1.7 مليون دولار وإرسالها من خلال خدمات الخلط المختلفة على النحو التالي:

• 270.5 ETH من خلال ChangeNOW (حوالي 325 ألف دولار)
• 800,000 دولار أمريكي من خلال Fixedfloat
• 200,000،XNUMX USDT من خلال Curve SynthSwap إلى Bitcoin الأصلي (BTC)
• 200,000 USDT من خلال Airswap
• 200,000،XNUMX USDT من خلال خدمات خلط التشفير الأخرى

أحدثت حركة الأموال من محفظة Alameda التي تم تحويلها من خلال أدوات المزج ضجة كبيرة في مجتمع التشفير. يتساءل الكثيرون عن توقيت تحويل الأموال بينما يشير آخرون إلى استخدام خدمات الاختلاط وعدم قدرة السلطات على منع مثل هذا الشيء على الرغم من كون الأمر خاضعًا للعدالة.