حُكم على أربعة أفراد بالسجن لمدة 15 عامًا لتورطهم في عملية احتيال بقيمة عدة ملايين من العملات المشفرة.
استغلت المجموعة - بقيادة زعيم المجموعة جيمس باركر - ثغرة أمنية في تبادل عملة مشفرة أسترالي غير مسمى لسرقة 22 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 26 مليون دولار تقريبًا اعتبارًا من وقت النشر) من خلال حساب تداول باركر بين أكتوبر 2017 ويناير 2018.
بينما توفي باركر في عام 2021 قبل أن يتم تقديمه إلى العدالة ، تتم محاكمة المتآمرين معه.
يُزعم أن المستشار المالي لباركر ستيفن بويز ساعد في غسل الأموال المسروقة. تعاون الرجل مع مواطن بريطاني يعيش في دبي لتحويل العملة المشفرة إلى أموال ورقية وغسلها عبر حسابات أجنبية عبر الإنترنت.
الحيل الهائلة تنهار
كان احتيال المجموعة ناجحًا لدرجة أنه كان لديهم أموال أكثر مما كانوا يعرفون ماذا يفعلون به. وبحسب ما ورد وزعوا بطاقات هدايا بقيمة 5,000 جنيه إسترليني إلى غرباء في الشارع واشتروا سيارات للأشخاص الذين التقوا بهم في الحانات.
خلال المحاكمة ، شهد بويز أنه أنفق مليون جنيه إسترليني نقدًا عن طريق حمله في حقيبة لشراء فيلا من مواطنين روس. كما دفع 1 ألف جنيه إسترليني للمسؤولين الفاسدين حتى يتمكن من الاستمرار في غسل عائدات الاختراق.
جذبت المجموعة أخيرًا انتباه سلطات إنفاذ القانون ، مما أدى إلى اعتقالهم وإدانتهم بتهمة الاحتيال ونقل الممتلكات الإجرامية. خلال التحقيق ، استعادت الشرطة 445 بيتكوين (BTC) - بقيمة 9.5 مليون دولار حتى وقت النشر - إلى جانب الساعات الفاخرة والمنازل والسيارات وسلع المصممين.
وأدين الفتيان بتحويل ونقل ملكية إجرامية وحكم عليهم بالسجن ست سنوات. من ناحية أخرى ، أدين كيلي كاتون بالاحتيال وتحويل الممتلكات الإجرامية وحيازتها ، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.
أدين جوردان روبنسون ، 24 عامًا ، بالاحتيال وتحويل الممتلكات الإجرامية وحيازتها وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. أدين جيمس أوستن بيدوس ، 28 عامًا ، بالاحتيال وحيازة ممتلكات إجرامية ، وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عام.
قال متحدث باسم خدمة النيابة العامة الملكية إنه "تمت إعادة كمية كبيرة جدًا من الأصول المغسولة أو هي قيد الاسترداد نيابة عن بورصة العملات المشفرة الأسترالية."
التقرير يتبع مؤخرا تقرير أن شركة إقراض الأصول الرقمية DeFi LendHub خسرت 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية على شبكتها بعد اختراق آخر. في 15 يناير ، كان كذلك وذكرت أن NFT GOD ، مدون NFT ، فقد "مصدر رزقه الرقمي بالكامل" بعد النقر على رابط إعلان تصيد على Google.
المصدر: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/