17 من مواقع التشفير الاحتيالية التي تم الإبلاغ عنها لمنظمي كاليفورنيا

تم وضع علامة على ما مجموعه 17 موقع تشفير مشكوك فيه ، والتي تشمل أيضًا وسطاء تشفير ، من قبل إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI). يُعتقد أن هذه المواقع تقوم بممارسات احتيالية.

تم تمرير التحذير ضد هذه المواقع والوسطاء المشفرة السبعة عشر على مدار يومين بعد أن بدا أن هذه الكيانات المشفرة متورطة في احتيال ضد مستهلكي كاليفورنيا. صدرت التحذيرات على صفحة تنبيه المستهلك يومي 27 و 28 ديسمبر.

ذكرت DFPI:

تحث DFPI المستهلكين على توخي الحذر الشديد قبل الرد على أي استدراج عروض استثمار أو خدمات مالية. للتحقق مما إذا كان مقدم خدمة الاستثمار أو الخدمات المالية مرخصًا في كاليفورنيا

كانت DFPI قد نقلت آخر إخطارات بخصوص عمليات الاحتيال في العملات الرقمية لتحذير المستهلكين في يونيو 2022. وقد أصدرت الهيئة التنظيمية تنبيهات لأكثر من 26 موقعًا إلكترونيًا للتشفير الاحتيالي.

يتضمن Rundown مواقع التشفير الاحتيالية هذه

تم إصدار التحذيرات إلى Tahoe Digital Exchange و TeleTrade Options و Tony Alin Trading Firm و Hekamen Ltd / Tosal Markets Limited و Trade 1960 و Yong Ying Global Investment Company Limited و Unison FX و VoyanX.com و ZC Exchange ، من بين مواقع أخرى.

ليس ذلك فحسب ، بل تم اكتشاف أن موقعين آخرين ، eth-Wintermute.net و UniSwap LLC ، ينتحلان موقعين معروفين للعملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك ، من غير المألوف أن يصدر DFPI العديد من التحذيرات في وقت واحد ، وقد يعني هذا أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة كانت في ارتفاع في نهاية العام.

تنشر الهيئة الرقابية المعنية في الغالب تحذيرات دورية تتعلق بالتحقيقات في الشركات المختلفة إلى جانب المخاوف المتعلقة بحوادث محددة معينة.

ما هما أكثر عمليات الاحتيال المزعومة للعملات المشفرة؟

كما ذكرنا سابقًا ، أصدرت DFPI آخر تنبيهات بكميات كبيرة في يونيو من هذا العام استجابة لشكاوى مختلفة من المواطنين ضد الوسطاء والمواقع الإلكترونية. وبحسب ما ورد ، فقد المستهلكون ما يقرب من 2,000 إلى 1.2 مليون دولار في قضايا الاحتيال.

تتضمن عمليتا الاحتيال الأكثر شيوعًا "عمليات احتيال ذبح الخنازير" و "عمليات احتيال مخطط الرسوم المسبقة". في حالة عمليات الاحتيال بذبح الخنازير ، يقوم شخص أو مجموعة من الأشخاص بإنشاء هوية نموذجية وبناء عملية الاحتيال على علاقات وهمية يتم إنشاؤها في الغالب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن تتراوح هذه العلاقات من الصداقات إلى الشراكات التجارية وحتى الرومانسية. عادةً ما يستثمر المحتال الكثير من الوقت في بناء هذه العلاقات المزيفة ثم ينتقل تدريجيًا إلى المحادثات حول فرص الاستثمار ، والتي عادةً ما توصف بأنها "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".

الدافع وراء إجراء مثل هذا الاحتيال هو التأكد من أن الضحية يستثمر أخيرًا في موقع ويب مقلد لموقع ويب شرعي ، أو عن طريق إرسال الأموال إلى عنوان محفظة مشكوك فيه. إلى جانب "عملية احتيال ذبح الخنازير" ، هناك عملية احتيال أخرى تسمى "مخطط الرسوم المسبقة".

يتضمن هذا التكتيك طلب الجهات السيئة مبلغًا كبيرًا من المال ، وهو عبارة عن عمليات سحب وهمية من مواقع الويب الاحتيالية.

عندما تقرر الضحية التصرف بناءً على ذلك ، يحصل المحتالون على الفور على الاستثمار الأولي إلى جانب المعاملة الأخيرة ثم يقطعون جميع جهات الاتصال في تلك اللحظة بالذات.