وزارة العدل الأمريكية محمد لقد ألقت القبض على ريكيش ثابا ، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة بلوكتشين ، بزعم الاحتيال على شركته بأكثر من مليون دولار.
ولم تذكر وزارة العدل اسم الشركة في بيانها الصحفي الصادر في 7 ديسمبر.
ينكدين ثابا يكشف أنه شارك في تأسيس شركة blockchain Blockparty في عام 2017 وشغل منصب مدير التكنولوجيا بها حتى عام 2019.
وفقًا حفظ وزارة العدل في 7 ديسمبر ، زُعم أن ثابا احتال على شركته من النقد والأصول المشفرة التي تزيد قيمتها عن مليون دولار.
في عام 2018 ، واجهت شركة blockchain غير المسماة تحديًا مصرفيًا تسبب في إرسال حوالي مليون دولار إلى حساب Thapa الشخصي لحفظها. لسوء الحظ ، أخطأ المؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في إدارة الأموال على النفقات الشخصية والفاخرة.
لإخفاء جريمته ، قام ثابا بتزوير بيانه المصرفي للمطالبة بحوالي 21 مليون دولار. بعد الكثير من اللغط ، زُعم أنه رفض إعادة المليون دولار إلى الشركة.
في حالة أخرى ، تآمر Thapa لبيع حوالي 174,285،XNUMX من الرموز المساعدة لشركة blockchain مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه. فشل في تحويل الأموال إلى الشركة ، مدعيا أن الأموال التي حصل عليها من المستثمرين كانت مزورة.
تم القبض على ثابا في 7 أكتوبر 2022 من قبل وزارة العدل. وفي حديثه عن الاعتقال ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز:
"يُزعم أن ريكيش ثابا خان ثقة شركته ، حيث كان مسؤولاً عن حماية مبالغ كبيرة من المال. ثابا يبذل قصارى جهده للتستر على عمليات الاحتيال التي قام بها ".
بعد اعتقاله ، سيواجه ثابا اتهامات بالاحتيال الإلكتروني ويخاطر بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا ثبتت إدانته.
المصدر: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/