- تمتلك Coinbase قاعدة مستخدمين نشطة تزيد عن 98 مليونًا ، معظمهم أمريكيون.
- تقدم Coinbase تداول أكثر من 240 أصلًا من الأصول المشفرة.
- تدعي تقارير لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Ishan Wahi حقق أكثر من مليون دولار أمريكي من التداول من الداخل.
تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وضع خارطة طريق مفصلة لإدراج تسعة رموز كأوراق مالية في مركز قضية تداول من الداخل ، مما يمنح منشئي الرمز المميز أي وقت للدفاع عن أنفسهم.
جلبت الشهر الماضي قضية غير مسبوقة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات تتعلق بالأصول الرقمية والتداول من الداخل. وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن نيخيل واهي ، شقيق مدير منتجات Coinbase Ishan Wahi ، مذنب بالمشاركة في مخطط تداول داخلي للعملات المشفرة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قضية تداول داخلي وتلاعب بالسوق تتعلق بالعملة الرقمية. على الرغم من أن هذا الحادث بدأ على أنه انتهاك لا مفر منه للثقة ، إلا أن هذا الحادث بمثابة تذكير بأنه لا يمكن لأحد أن يفلت من العدالة عند الانخراط في أي شكل من أشكال الاحتيال.
وفقًا لمذكرة لجنة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 7 فبراير 2023 ، أقر وحي بأنه مذنب في اتهامات التداول من الداخل ، وتغيير دفعه من غير مذنب. ومع ذلك ، لا يزال واهي يطعن في اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية.
ويشير الإيداع أيضًا إلى أن إيشان واهي ألمح إلى رفاقه بخصوص التشفير الأصول التي كانت ستدرج في بورصات Coinbase. AMP و XYO و LCX و POWR و RLY و RGT و DDX و DFX و KROM هي الرموز المميزة الأساسية التي يتم استجوابها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
وفقًا لـ CoinMarketCap ، تم تصنيف جميع الرموز المذكورة أعلاه فوق 150 من حيث حجم تداولها وهيمنتها على السوق. ومع ذلك ، خلال إجراءات المحكمة ، جادل المحامي إيشان واهي بأن الرموز المشتبه بها ليست كذلك ، لذلك لا يمكن اتهام واهي بالاحتيال في الأوراق المالية.
مقرها واشنطن التشفير تسعى مؤسسة الضغط ، وهي مؤسسة Blockchain Association ، إلى تعزيز المناقشة التي تفيد بأن SEC تشارك في "إنفاذ الغائب" لأن مطوري الرمز المميز لا يشاركون في القضية ، ولا يجوز لهم ، بموجب القانون ، التدخل أو الاستماع إليهم.
يقول جدول الأعمال إن "مثل هذا السلوك غير لائق بالنسبة لوكالة حكومية ، ولا يمكن التوفيق بينه وبين مخاوف الإجراءات القانونية" ، ويضيف أيضًا أن "دافع هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إذن ، هو مجرد باب خلفي يمكن استخدامه في حالات أخرى ، مثل ، في الواقع ، إنها تفعل ذلك بالفعل في حالات أخرى رفعت فيها وزارة العدل دعوى قضائية ، وتراكمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مزاعم مماثلة بانتهاكات قوانين الأوراق المالية ضد أطراف ثالثة غائبة ".
ويشير جدول الأعمال أيضًا إلى أنه "بدلاً من متابعة وضع القواعد المناسبة بموجب [قانون الإجراءات الإدارية] لمعالجة هذه القضايا ، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بدلاً من ذلك تاريخًا طويلًا من البيانات العامة غير المتسقة وغير الكاملة والمربكة ، واتبعت نمطًا من" التنظيم من قبل الإنفاذ "،" الآن ، وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات مذهبها الخاص بـ "التنظيم عن طريق التنفيذ" إلى "التنظيم من خلال ادعاء لا يقبل الطعن".
ذكرت تقارير من لجنة الأوراق المالية والبورصات أن إيشان واهي وشقيقه قد حققوا ربحًا يزيد عن مليون دولار أمريكي من خلال التنفيذ والمشاركة في التداول من الداخل.
طلب محامي الدفاع عن واهي من المحكمة رفض القضية المرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات على Coinbase والمدير السابق لأحد أكبر بورصات العملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة ، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات ضد بورصات العملات المشفرة البارزة. أرسل Kraken قشعريرة إلى مساحة التشفير الحدودية. يشير اتخاذ المنظم المالي لمخزن العملات المشفرة إلى قيام الآخرين بالعناية بأعمالهم المتعلقة بنفس الشيء. أوضحت شركة Coinbase الرائدة في تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستأتي بعد مطاردة عمليات تخزين العملات المشفرة.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/14/blockchain-association-sec-is-enforcing-coinbase-case-absentee/