وفقًا لبيان نُشر في 13 ديسمبر 2022 ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤسس FTX المشين سام بانكمان فريد (SBF) بالاحتيال على المستثمرين. أوضح رئيس SEC Gary Gensler أن المنظم المالي الأمريكي يزعم أن SBF "بنى منزلًا من البطاقات على أساس من الخداع".
الولايات المتحدة الأمريكية تتعارض مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX SBF التي ارتكبت عملية احتيال ، وحذرت شركات التشفير أن `` قسم الإنفاذ في Sec جاهز لاتخاذ إجراء ''
بعد اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) في جزر الباهاما ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كشف التهم ضد المؤسس المشارك FTX. وتؤكد شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "Bankman-Fried قام بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات لإخفاء مستثمري FTX عن" التحويل غير المعلن لأموال العملاء من FTX إلى Alameda Research. ويشمل ذلك تزويد Alameda "بخط ائتمان" غير محدود تقريبًا ممول من عملاء المنصة. "
بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، في 12 ديسمبر 2022 ، بعد اعتقال SBF ، أ تقرير ذكرت بالتفصيل أن مكتب المدعين العامين في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ومحامي SDNY داميان ويليامز قد أكدوا توجيه تهم إلى SBF. وأشار التقرير إلى أن تهم SBF تضمنت "الاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال."
"في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صامويل بانكمان فرايد بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY" ، ويليامز كشف على تويتر. "نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت". في البيان الصحفي الذي نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات ، رئيس مجلس الإدارة غاري جينسلر أوضح أن المنظم الأمريكي يعتقد أن SBF هي المسؤولة عن الاحتيال على المستثمرين.
قال جينسلر في بيان: "نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة".
تابع جينسلر: "الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد بانكمان فرايد هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا". "الامتثال يحمي كل من أولئك الذين يستثمرون في منصات التشفير والذين يستثمرون فيها من خلال إجراءات وقائية تم اختبارها على مدار الوقت ، مثل حماية أموال العملاء بشكل صحيح وفصل خطوط الأعمال المتضاربة. كما أنه يسلط الضوء على سلوك منصة التداول لكل من المستثمرين من خلال الإفصاح والمنظمين من خلال سلطة الفحص ".
أضاف جينسلر أيضًا تحذيرًا لمنصات التشفير الأخرى:
بالنسبة إلى تلك المنصات التي لا تمتثل لقوانين الأوراق المالية لدينا ، فإن قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تتبع رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات جدال التي أحاطت جينسلر ولقائه مع سام بانكمان فرايد في 29 مارس. أوضح عضو الكونجرس توم إمر في تغريدة أن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ساعد SBF في وجود ثغرات قانونية. ومع ذلك ، فإن وجهة النظر المتناقضة للاجتماع التي ذكرها مراسل فوكس بيزنس تشارلز جاسبارينو تدعي أن جينسلر ألقى SBF "محاضرة مدتها 45 دقيقة". زعم جاسبارينو أن جينسلر لم يقدم أي وعود لـ SBF ، و "أمر [FTX] بتقديم المزيد في طريقة الإفصاح وما إلى ذلك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات حول نموذجها."
بالإضافة إلى ذلك ، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، روستين بهنام ، مؤخرًا وكالة الصحافة أن CFTC اجتمعت مع SBF ما يقرب من عشر مرات قبل انهيار FTX. شدد مدير قسم الإنفاذ في SEC ، Gurbir S. وقال جريوال إن الاحتيال صُوِّر على أنه مشروع ، وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مفهوم الشرعية كان الأبعد عن الحقيقة.
"عملت FTX خلف قشرة من الشرعية أنشأها السيد Bankman-Fried من خلال ، من بين أمور أخرى ، الترويج لأفضل ضوابطها في فئتها ، بما في ذلك" محرك مخاطر "الملكية ، والتزام FTX بمبادئ حماية المستثمرين المحددة وشروط الخدمة التفصيلية ، "جريوال بالتفصيل. "ولكن كما زعمنا في شكوانا ، لم تكن تلك القشرة رقيقة فحسب ، بل كانت احتيالية."
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، يتم أيضًا اتهام SBF من قبل مسؤولين آخرين عن إنفاذ القانون ومنظمين ماليين في الولايات المتحدة. وهذا يشمل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). سيتم إجراء التحقيق المستمر من قبل أعضاء وحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
تطلب شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الحصول على إصدار أوامر قضائية ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية في المستقبل ؛ أمر قضائي يمنع Bankman-Fried من المشاركة في إصدار أو شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية ، باستثناء حسابه الشخصي ؛ التنصل من مكاسبه غير المشروعة ؛ عقوبة مدنية وضابط ومدير نقابة "، استنتجت اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد SBF.
ما رأيك في تهم هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد سام بانكمان فرايد؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/