ووفقا ل تقرير صدر يوم الاثنين من قبل وزارة العدل (DOJ) ، تم ربط سوق الإنترنت المظلم Silk Road بأكثر من 3.36 مليار دولار من البيتكوين.
من خلال عناوين المحفظة التي حددها المحققون ، الرجل الذي ادعت وزارة العدل أنه مذنب لسرقة حوالي 50,676 بيتكوين مرتبط بشخصية من الأيام الأولى للعملات المشفرة.
ربما يكون James Zhong ، أحد مخترق طريق الحرير ، قد تم "تحميله" ، وهو هوية عبر الإنترنت قام بعمل 135 مشاركة على BitcoinTalk بين نوفمبر 2012 ومارس 2017 وعرف نفسه على أنه "مليونير Bitcoin ، وسيط ، ومدير أصول". قبل عشر سنوات ، كانت قيمة BTC الواحدة تبلغ حوالي 10 دولارات.
وفقًا للمدعي الأمريكي داميان ويليامز ، عندما سرق حوالي 50,676 بيتكوين من طريق الحرير منذ أكثر من عشر سنوات ، انخرط جيمس تشونغ في الاحتيال عبر الأسلاك. أصبح مكان وجود هذا المبلغ الهائل من BTC المفقود لغزًا بقيمة 3.3 مليار دولار لما يقرب من عشر سنوات.
نسب ويليامز الفضل في نجاح السلطات في تحديد موقع BTC المسروق واستعادته إلى "تتبع العملة المشفرة على أحدث طراز" و "العمل الشرطي القديم الجيد".
عندما بحث وكلاء IRS الخاصون في ممتلكات Zhong ، اكتشفوا كنزًا يزيد عن 11 BTC و 661,900،25 دولارًا نقدًا و 174 عملة Casascius ، تبلغ قيمة كل منها حوالي 50,491 BTC ، بالإضافة إلى أكثر من XNUMX،XNUMX BTC في خزانة أرضية وكمبيوتر لوحة واحدة التي كانت مغمورة تحت البطانيات في علبة الفشار.
تم اتهام Zhong باستخدام استراتيجية تداول في سبتمبر 2012 لسرقة BTC منها طريق الحرير دون بيع أو شراء أي سلع حقيقية من السوق. قبل أن يُحكم على مؤسسها ، روس أولبريشت ، بالسجن مدى الحياة في عام 2015 ، كانت السوق السوداء تستخدم على نطاق واسع في تجارة المخدرات غير المشروعة وغيرها من المنتجات.
طريق الحرير مقابل بيتكوين المسروق
تزعم وزارة العدل أن Zhong خدع نظام معالجة السحب الخاص بـ Silk Road من خلال إطلاق 50,000 بيتكوين في حساباته العديدة من خلال البدء بسرعة في أكثر من 140 معاملة متتالية ، كل ذلك مع عدم الكشف عن هويته.
من خلال التمسك بـ BTC المسروق سابقًا بعد خمس سنوات ، يُزعم أن Zhong حصل أيضًا على مبلغ متساوٍ من بيتكوين النقدية (BCH) ، وهو شكل متشعب من BTC مصنوع لزيادة قابلية التوسع. وفقًا لبيان وزارة العدل ، باع لاحقًا تلك BCH في بورصة عملات معماة أجنبية مقابل 3,500 بيتكوين إضافية.
على الرغم من حقيقة أن عناوين BTC مجهولة بشكل أساسي ، يتم تتبع كل معاملة على نطاق واسع سلسلة كتلة. لذلك يمكن أن تستخدم أجهزة الاستخبارات معقدًا لتتبع مصدر هذه العملات المعدنية.
قد يواجه Zhong ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال الإلكتروني. من المتوقع أن يُحكم عليه في فبراير 2023.
هذا هو ثاني أكبر إلى البيتكوين مصادرة في تاريخ وزارة العدل ، بعد استعادة 94,000 قطعة نقدية مسروقة من هجوم Bitfinex 2016. بلغت قيمة هذه العملات المعدنية حوالي 3.6 مليار دولار في الوقت الذي تم استردادها فيه.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/