أعلنت السلطات الأمريكية إدانة تتعلق ببيتكوين سرقت من طريق الحرير

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك أن فردًا قد أقر بالذنب في تهم احتيال سلكي مرتبطة ببيتكوين "تم الحصول عليه بشكل غير قانوني" من سوق طريق الحرير في عام 2012.

في إعلان 7 نوفمبر ، وزارة العدل الأمريكية محمد أقر جيمس تشونغ بأنه مذنب في تهم الاحتيال السلكي المتعلقة بتنفيذ مخطط لسرقة ما يقرب من 50,676 بيتكوين (BTC) من طريق الحرير. سلطات استولى على البيتكوين من منزل Zhong في ولاية جورجيا في نوفمبر 2021 ، في ذلك الوقت كانت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 3.36 مليار دولار.

قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: "ارتكب جيمس زونج عملية احتيال عبر الأسلاك منذ أكثر من عقد من الزمان عندما سرق ما يقرب من 50,000 بيتكوين من طريق الحرير". "لما يقرب من عشر سنوات ، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من عملة البيتكوين المفقودة إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض."

استشهد ويليامز بـ "تتبع العملة المشفرة على أحدث طراز" و "العمل الشرطي القديم الجيد" في السلطات التي تتعقب وتستعيد BTC المسروقة. داهم وكلاء IRS الخاصون ممتلكات Zhong ، ووجدوا أكثر من 50,491،11 BTC في خزنة أرضية و "على جهاز كمبيوتر ذو لوحة واحدة تم غمره تحت البطانيات في علبة الفشار" بالإضافة إلى كنز آخر بأكثر من 661,900 BTC ، و 25،174 دولارًا نقدًا ، و XNUMX عملة Casascius تساوي حوالي XNUMX BTC.

"تُظهر هذه الحالة أننا لن نتوقف عن تعقب الأموال ، بغض النظر عن مدى إخفائها بخبرة ، حتى على لوحة الدوائر في الجزء السفلي من علبة الفشار."

وفقًا لوزارة العدل ، تضمن مخطط Zhong إنشاء تسعة حسابات في السوق لإخفاء هويته وإطلاق أكثر من 140 معاملة في وقت قصير "لخداع نظام معالجة السحب في طريق الحرير" لإرسال BTC. كان قادرًا على إنشاء الحسابات باستخدام "الحد الأدنى من المعلومات" ولم يقم بأي قوائم أو عمليات بيع. بعد سحب BTC أكثر مما أودع ، نقل Zhong الأموال من طريق الحرير و "دمجها في مبلغين عاليين القيمة".

قالت وزارة العدل: "على سبيل المثال ، في 19 سبتمبر 2012 ، أودعت Zhong 500 بيتكوين في محفظة طريق الحرير". "بعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأولي ، نفذ Zhong خمس عمليات سحب بقيمة 500 بيتكوين في تتابع سريع - أي في نفس الثانية - مما أدى إلى ربح صافٍ قدره 2,000 بيتكوين."

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: وزارة العدل تصادر 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة وتعتقل اثنين فيما يتعلق باختراق Bitfinex 2016

سمح طريق الحرير ، الذي توقف منذ ما يقرب من عشر سنوات ، للمستخدمين في الأصل بشراء وبيع سلع غير مشروعة مثل الأسلحة ومعلومات بطاقة الائتمان المسروقة. ومع ذلك ، لفت السوق انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأن العديد من القوائم كانت للمخدرات غير المشروعة. 

تم القبض على منشئ طريق الحرير ، روس أولبريشت ، لدوره في عام 2013 وهو الآن يقضي حاليا حكمين بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. قد يواجه Zhong ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال الإلكتروني. ومن المتوقع أن يُحكم عليه في فبراير 2023.