يُظهر تقرير أن الشرطة الإلكترونية الأوكرانية حددت أعضاءً في مجموعة قامت بالاحتيال على الناس في جميع أنحاء العالم من خلال عروض الاستثمار المزيفة للعملات المشفرة. المنظمة الإجرامية لديها مكاتب ومراكز خدمة العملاء مع الآلاف من الموظفين في عدد من البلدان الأوروبية.
إدارة الشرطة الإلكترونية تكسر الذراع الأوكراني لمشروع الاحتيال المالي الدولي
كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الأوكرانية (NPU) عن خمسة مواطنين أوكرانيين متهمين بالمشاركة في مخطط دولي واسع النطاق اجتذب الضحايا بوعود بأرباح عالية من الاستثمارات المزيفة في العملات المشفرة والأوراق المالية.
كشف مسؤولو الشرطة الأوكرانية أن الكيان الذي يقف وراء العملية الإجرامية قد أنشأ مكاتب تمثيلية ومراكز اتصال في جميع أنحاء أوروبا. تجاوزت الخسائر السنوية المقدرة الناتجة عن أنشطتها 200 مليون يورو (207 مليون دولار) ، في بيان صحفي مفصلة.
نُفِّذت العملية بالاشتراك مع إدارة التحقيق الرئيسية في NPU ومكتب المدعي العام لأوكرانيا وبمساعدة من يوروبولوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ، و Eurojust ، وهي هيئة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي.
كما ساعدت سلطات إنفاذ القانون من ألبانيا وفنلندا وجورجيا وألمانيا ولاتفيا وإسبانيا في التحقيق ضد المنظمة التي بدأت في أوكرانيا في عام 2020. وقالت الشرطة الإلكترونية إن سبع دول بدأت إجراءات قضائية فيما يتعلق بالقضية.
يقول المحققون إن آلاف المستثمرين تعرضوا للاحتيال على الصعيد العالمي
تعمل مراكز خدمة العملاء التي أنشأتها الجماعة الإجرامية في عدة دول أوروبية ويعمل بها أكثر من 2,000 موظف. كانت مهمتهم الرئيسية هي إقناع المستثمرين بأنهم يمكنهم تحقيق أرباح عالية من خلال الاستثمار في العملات المشفرة وتداول الأسهم والسندات والخيارات.
وفقًا لليوروبول ، فقد تضرر مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الأنشطة غير القانونية للمجموعة العابرة للحدود. قام المخطط بمحاكاة نمو الأصول على منصته ولكن لم يتمكن المستثمرون من صرف أرباحهم.
كان مقر ثلاثة من مراكز الاتصال ، التي كان الأوكرانيون الخمسة مسؤولين عنها ، في العاصمة كييف ومدينة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا. في حالة إدانتهم ، يمكن أن يحصل المنظمون على عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن بموجب القانون الأوكراني. كان وجود الشبكة أولًا مكشوف في أغسطس.
وفتش ضباط إنفاذ القانون منازل الأوكرانيين المشتبه بهم وكذلك أماكن إقامة أعضاء آخرين في الجماعة في بلدان أخرى. وأضافت إدارة الشرطة الإلكترونية أنه تم الاستيلاء على أكثر من 500 جهاز كمبيوتر وهاتف محمول خلال عمليات البحث.
هل تعتقد أن الشرطة الإلكترونية الأوكرانية ستحدد المزيد من المواطنين الأوكرانيين المتورطين في مخطط الاحتيال الدولي؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
المصدر: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/