زعمت وكالة تنظيمية فيدرالية ، وهي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وجود تجمع عالمي لسلع العملات الأجنبية ومواطن من جنوب إفريقيا في انتهاكات احتيال وتسجيل تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار في BTC.
ذكر بيان صحفي نُشر يوم الخميس أن هيئة تداول السلع الآجلة أصدرت إجراء تنفيذيًا مدنيًا ضد شركة Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) و Cornelius Johannes Steynberg أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الغربية من تكساس.
ادعى المنظم الأمريكي أن Steynberg ، المسؤول عن MTI ، كان متورطًا في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات في الفترة بين مايو 2018 ومارس 2021.
طلبت جنوب إفريقيا أفضل عملة مشفرة من الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة للمشاركة في تجمع سلع يعمل فيه MTI. قال المنظم لا يسمح للمشاركين المؤهلين في العقد (ECPs) بأن يكونوا مستثمرين.
خلال الفترة المذكورة أعلاه ، تلقى Steynberg لاحقًا ما لا يقل عن 29,421،1.73 BTC ، بقيمة تزيد عن 598 مليار دولار في ذلك الوقت. اعتبارًا من سعر البيتكوين اليوم ، تبلغ قيمتها حوالي 23,000 مليون دولار. تمثل الولايات المتحدة وحدها حوالي XNUMX مشارك. ومع ذلك ، لم يتم تسجيل CFTC بواسطة MTI.
من ناحية أخرى ، يعتقد المنظم أن القضية هي أكبر مخطط احتيالي يتضمن رسوم Bitcoin في أي حالة CFTC. قالت كريستين جونسون ، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي منفصل ، إن المدعى عليهم اختلسوا أموالاً مجمعة بدلاً من تداول الفوركس على أنها ممثلة وأساءوا تمثيل تداولهم وأدائهم. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت بيانات حساب وهمية وكذلك أنشأت وسيطًا وهميًا حدث فيه التداول ، وبشكل عام ، أدار المجمع كمخطط بونزي.
بعبارة أخرى ، اعتبارًا من الآن ، يعتبر شتاينبرغ منفىًا من سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا ، لكن تم القبض عليه مؤخرًا بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول في البرازيل.
ترغب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في منح تعويض كامل للعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، وحظر التداول ، والمستثمرين المحتالين ، ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة ، وفقًا لبيان من البيان الصحفي.
قال المنظم الفيدرالي الذي أعطى تحذيرًا للضحية إن هناك فرصًا في عدم تلقي أموالهم مرة أخرى لأن المدعى عليه للسداد قد لا يكون لديه أموال أو أصول كافية.
اقرأ أيضا: هل يجب على مستثمري العملات المشفرة الحذر ، نظرًا لأن Voyager Digital تعلق العمليات؟
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/