اشترت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رسومًا ضد خمسة أعضاء في مخطط Ponzi للعملات الرقمية - Trade Coin Club الذي احتال على أكثر من 100,000 مستثمر في جميع أنحاء العالم بقيمة 82,000 BTC ، بقيمة 295 مليون دولار في ذلك الوقت ، بالنسبة الى إلى بيان صحفي بتاريخ 4 نوفمبر SEC.
إن Trade Coin Club عبارة عن مخطط هرمي للعملات الرقمية يتم طرحه كبرنامج تسويق متعدد المستويات يعمل من 2016 إلى 2018 ووعد بأرباح من روبوت تداول الأصول المشفرة غير موجود.
في وقت النشر ، تصل قيمة Bitcoin المسروقة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر مخططات بونزي في كل العصور.
من بين الذين تمت محاكمتهم ، دوفر توريس براغا الذي أنشأ وإدارة Trade Coin Club ، وحقق أرباحًا لا تقل عن 55 مليون دولار من عملة البيتكوين ، جنبًا إلى جنب مع مروجي المخطط ، Joff Paradise و Keleionalani Akana Taylor و Jonathan Tereault ، الذين حصلوا على 1.4 مليون دولار ، 2.6 مليون دولار. و 625,000 ألف دولار على التوالي.
مخطط Crypto Ponzi
وفقًا لـ SEC ، خدع Trade Coin Club المستثمرين في الاعتقاد بأنهم سيحصلون على 0.35 في المائة كحد أدنى من الأرباح يوميًا من روبوتات تداول الأصول المشفرة من خلال إجراء ملايين المعاملات الدقيقة في الثانية. استولى براغا على أموال المستثمرين لاستخدامه الشخصي ودفع رواتب مروجي المنصة.
دفع النادي عمليات سحب من ودائع المستثمرين بدلاً من الأرباح المتولدة من أنشطة روبوت تداول الأصول المشفرة على النحو الذي وعد به نادي Trade Coin Club.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي أعضاء النادي لمخالفتهم أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية ، والأوراق المالية ، وأحكام تسجيل الوسطاء والتجار. وفي الوقت نفسه ، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى الحصول على تعويض مالي من الأعضاء.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها تجري حاليًا تحقيقًا باستخدام أدوات تتبع blockchain وأدوات التحليل لتقديم أولئك الذين يرتكبون الاحتيال في الأوراق المالية إلى العدالة.
كما أصدرت الهيئة الحكومية كلمة تحذير للمستثمرين ، طالبتهم بالامتناع عن الاستثمار في الأصول من خلال تحديد العلامات الحمراء ، بما في ذلك الوعود بعوائد استثمار عالية ، والبائعين غير المرخصين أو غير المسجلين ، وتصوير قيم حسابات الاستثمار المرتفعة ، والشهادات المزيفة.
المصدر: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/