وفقًا لتقرير صادر عن شركة Argus لتحليلات blockchain ، حصلت شركة Alameda Research التابعة لـ Sam Bankman-Fried على الرموز المميزة قبل قوائم FTX.com. يدعي التقرير أن Alameda حصلت على ما يقرب من 60 مليون دولار من الرموز المميزة قبل أن يتم إدراج الأصول الرقمية في FTX.
تقول شركة Blockchain Analytics إن Alameda كان لديه حافة من الداخل قبل شهر من قوائم FTX
المساهم في وول ستريت جورنال (WSJ) كايتلين أوستروف مفصلة في 14 نوفمبر 2022 ، يشير هذا التحليل من شركة تحليلات blockchain Argus إلى أن Alameda Research المفلسة الآن قد جمعت مجموعة كبيرة من الرموز قبل قوائم FTX المحددة. يشير تقرير Ostroff إلى أنه في الفترة من مارس 2021 حتى مارس 2022 ، حصلت Alameda على 60 مليون دولار من هذه الأنواع من الرموز المشفرة الناشئة عن 18 قائمة FTX مختلفة تلتها.
"ما نراه هو أنهم اشتروا بشكل شبه دائم في الشهر الذي يسبقه الشراء في مركز لم يفعلوه من قبل. قال عمر أمجد ، الشريك المؤسس لشركة Argus ، لصحيفة WSJ ، إنه من الواضح تمامًا أن هناك شيئًا ما في السوق يخبرهم أنه يجب عليهم شراء أشياء لم تكن لديهم من قبل.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى وول ستريت جورنال في فبراير الماضي وقال إن Alameda كان لديه إمكانية الوصول إلى نفس النوع من المعلومات التي يحتفظ بها معظم صناع سوق التشفير. أوضح أوستروف كذلك أن SBF أخبرت النشرة الإخبارية أن "متداولي [Alameda] لم يكن لديهم وصول خاص إلى معلومات العميل أو بيانات السوق أو التداول."
يتبع الخبر FTX الايداع للإفلاس في 11 نوفمبر 2022 والإيداع كاشفا أن FTX International و FTX US و Alameda Research و 131 كيانًا آخر قد تم تضمينها في طلب الإفلاس بموجب الفصل 11. مصادر قال لرويترز إن SBF حولت سرا ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأموال إلى ألاميدا. أوضح شخصان مطلعان على الأمر كذلك أن ما لا يقل عن مليار دولار وربما ما يصل إلى 1 مليار دولار من أموال العملاء قد فقد.
أثناء إرسال رسائل نصية لرويترز مباشرة ، أخبر SBF المراسلين أنه "لا يتفق مع توصيف" نقل الأموال المزعوم بقيمة 10 مليارات دولار إلى Alameda. أصر SBF في رسالته النصية: "لم ننقل سرًا". وأضاف الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX: "لقد ارتبكنا في وضع العلامات الداخلية وأخطأنا في قراءتها". بعد أقل من 24 ساعة من تقديم إفلاس FTX في 11 نوفمبر ، كانت محافظ الصرف كذلك اخترق و 477 مليون دولار من الأصول المشفرة كانت يقال مسروق.
هل تريد قراءة جميع تقارير FTX التي غطتها Bitcoin.com News حتى الآن؟ تحقق من القائمة أدناه.
- Crypto Exchange Binance يلقي جميع رموز FTX على كتبه - الرئيس التنفيذي يستشهد بـ `` الاكتشافات الأخيرة ''
- تداعيات FTX Binance: مجتمع Bitdao يطلب من Alameda Research الرد على مزاعم تفريغ الرمز المميز
- تقول CZ إن Binance تعتزم `` الاستحواذ بالكامل على FTX '' ، يؤكد Sam Bankman-Fried الصفقة
- تقرير: أخبر الرئيس التنفيذي لشركة FTX للموظفين شركة Crypto Exchange بأن عمليات السحب "متوقفة مؤقتًا"
- يشرح الرئيس التنفيذي لشركة Binance الموقف مع FTX - يقول "لم نضع خطة رئيسية لهذا"
- Binance تتراجع عن صفقة FTX مستشهدة بـ `` العناية الواجبة '' ، تقارير `` أموال العملاء التي تمت إساءة التعامل معها "
- وسط ارتباك FTX ، يقول إدوارد سنودن ، المخبر عن المخالفات ، إن `` التبادلات الاحترازية كانت خطأ ''
- Galaxy Digital تكشف عن تحديث حول العلاقات مع FTX ، والشراكة لديها `` تعرض لحوالي 76.8 مليون دولار ''
- تقرير: المستثمر الحكومي السنغافوري تيماسيك يتعامل مع بورصة العملات المشفرة FTX
- من تقييم 32 مليار دولار إلى مشاكل مالية: نظرة متعمقة على صعود وهبوط FTX
- يثير سعر USDT المهتز المضاربة المرتبطة باحتياطيات Alameda ، ويجمد Tether 46 مليون رمز
- الرئيس التنفيذي لشركة FTX يقوم بتحديث مجتمع التشفير ، Sunsets Alameda Trading ، يخاطب `` شريك السجال '' المحدد
- تزعم التقارير أن بورصة العملات المشفرة المحاصرة FTX تسعى للحصول على أكثر من 9 مليارات دولار من المستثمرين
- شركة كبرى لرأس المال المغامر سيكويا كابيتال تضع علامة على استثمار FTX إلى 0 دولار - تقول إن أزمة السيولة قد خلقت مخاطر الملاءة لشركة FTX
- SEC و DOJ Investigate FTX - المنظمون يشتبهون في أن تبادل العملات المشفرة يسيء التعامل مع أموال العملاء
- سعر صرف الدولار الأمريكي في TRX يقفز 270٪ أعلى على FTX بعد أن يتعامل وسطاء الصرف مع Tron
- توقف Blockfi مؤقتًا عمليات سحب العملاء ، وتستشهد بـ "عدم الوضوح" بشأن حالة FTX كسبب
- منظم جزر البهاما يجمد أصول FTX - المحكمة العليا تعين المصفي المؤقت
- يكشف المنظم في ولاية كاليفورنيا عن تحقيق في فشل FTX ، ويقول إن الأصول المشفرة هي استثمارات عالية المخاطر
- ملفات FTX الخاصة بتبادل العملات المشفرة للفصل 11 للحماية من الإفلاس ، الرئيس التنفيذي يتنحى
- مؤسسة FTX الخيرية عمليات Sunsets وسط تداعيات إفلاس Exchange
- تُظهر بيانات Onchain سحب FTX الأمريكي مؤقتًا لسحب ETH لمدة ساعتين ، ويشكو المستخدمون من أخطاء السحب
- يناقش رئيس SEC Gensler تنظيم التشفير بعد انهيار FTX - يقول إن هذا الحقل "غير متوافق بشكل كبير"
- البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بالإشراف المناسب على العملات المشفرة
- المنظم الياباني يفرض طلبًا بتعليق العمل على FTX Japan
- تم الإبلاغ عن اختراق FTX باعتباره تعليقات مسؤول مجموعة Telegram على احتمال وجود "برامج ضارة" في التطبيقات وحركات الأموال غير المنتظمة المسجلة على سلسلة Onchain
- يقول التقرير إن أبحاث Alameda `` لم تتداول العملات المشفرة ، '' يعتقد المضاربون أن الروابط السياسية لـ SBF تجعل FTX تطير تحت الرادار
- تقرير رادار الطيران يُظهر طائرة خاصة للشريك المؤسس لشركة FTX طارت إلى الأرجنتين ، وتقول SBF إنه لا يزال في جزر الباهاما
- صندوق التحوط Galois Capital يكشف عن "ما يقرب من نصف" رأس مال الشركة "عالق في FTX"
- الرئيس التنفيذي لشركة FTX يؤكد تقارير "الوصول غير المصرح به إلى بعض الأصول" ، الفريق "ينسق مع جهات إنفاذ القانون"
- وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز يقارن FTX بانهيار شركة Enron Fraud
- من مرسيدس F1 إلى ميامي هيت ، تعلق الفرق الرياضية رعاية FTX
- FTX Collapse: شركة المدفوعات التي تركز على إفريقيا AZA Finance تنتقد `` التضمين الخاطئ '' في ملف إفلاس FTX
- يفتح FTX Contract Deployer 192 مليون FTT ، وتسلط الرموز الرمزية المشكوك فيها على رمز التبادل الضوء على الأعلام الحمراء
- تكشف قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما عن التحقيق مع FTX بسبب `` سوء السلوك الإجرامي ''
- يناقش الرئيس التنفيذي لشركة Kraken تأثير فشل FTX - يقول إن الأضرار التي لحقت بصناعة التشفير ضخمة ، وسيستغرق التراجع عنها سنوات
- تقارير متضاربة تظهر حول هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تساعد في إفلاس تبادل العملات المشفرة FTX مع الثغرات القانونية
- الإيثار الفعال: بنتهاوس الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX معروض للبيع 40 مليون دولار ، يقول التقرير إن الشركة أنفقت 74 مليون دولار على العقارات
- تطبيق القانون الأمريكي يوجه شركة Paxos لتجميد أكثر من 11,000 عملة ذهبية مرمزة من PAXG
- يقول Ikigai Exec إن `` الغالبية العظمى '' من أموال شركة إدارة الأصول المشفرة عالقة في FTX
- كيفن أوليري: انهيار FTX هو نقطة تحول للصناعة - "قاع التشفير في الداخل"
ما رأيك في التقرير الذي يقول أن Alameda Research اكتسبت الرموز المميزة قبل قوائم FTX؟ أخبرنا بأفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/onchain-data-reveals-alameda-acquired-specific-tokens-a-month-before-ftx-listings/