أقر التاجر الرئيسي في مخطط بونزي للعملات المشفرة العالمية بقيمة 100 مليون دولار بأنه مذنب ويواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ). "يُزعم أن المدعى عليهم اختلسوا مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين لاستئجار سيارة لامبورغيني ، والتسوق في تيفاني وشركاه ، ودفع ثمن منزل ثان ، وأكثر من ذلك."
المتداول الرئيسي لشركة Empiresx يقر بأنه مذنب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن جوشوا ديفيد نيكولاس قد أقر بالذنب لدوره كـ "المتداول الرئيسي" في "مخطط احتيال عالمي في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة جمع ما يقرب من 100 مليون دولار من المستثمرين".
اعترف الرجل البالغ من العمر 28 عامًا في فلوريدا أنه قام مع آخرين بتقديم العديد من التحريفات حول Empiresx ، وهي منصة عملات رقمية مزعومة ، للمستثمرين ، بما في ذلك العوائد "المضمونة" الواعدة والادعاء بأن شركة Empiresx تدير روبوتًا تجاريًا يستخدم الذكاء الاصطناعي والبشري لتحقيق أقصى قدر من الربحية للمستثمرين.
قامت وزارة العدل بالتفصيل:
بدلاً من ذلك ، قامت شركة Empiresx بتشغيل مخطط Ponzi من خلال دفع أموال للمستثمرين السابقين بأموال تم الحصول عليها من مستثمري Empiresx اللاحقين.
كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نيكولاس مع مؤسسي شركة Empiresx Emerson Pires و Flavio Goncalves ، كلاهما من البرازيل ، في يونيو بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934 .
في إشارة إلى أن Empiresx لم تسجل أبدًا برنامجها الاستثماري لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قال منظم الأوراق المالية:
كان الروبوت مزيفًا ، وأسفر تداول نيكولاس عن خسائر كبيرة ، وقام المتهمون بتحويل جزء صغير فقط من أموال المستثمرين إلى حساب الوساطة الخاص بـ Empiresx.
وصفت لجنة الأوراق المالية والبورصات "بدلاً من ذلك ، زُعم أن المدعى عليهم اختلسوا مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين لاستئجار سيارة لامبورغيني ، والتسوق في تيفاني وشركاه ، ودفع ثمن منزل ثان ، وأكثر من ذلك".
ووجهت وزارة العدل لائحة اتهام ضد الرجال الثلاثة في يونيو "بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية". كما اتُهم بيريس وجونكالفيس بـ "التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية". وفقًا للائحة الاتهام ، قام الزوج بغسل أموال المستثمرين من خلال تبادل العملات الأجنبية القائم على العملة المشفرة.
لاحظت وزارة العدل:
أقر نيكولاس بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن.
هل تعتقد أن نيكولاس يجب أن يذهب إلى السجن لمدة خمس سنوات لدوره في مخطط Empiresx crypto Ponzi؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/