في بيان ، زعمت Manhattan DA أنه بين يناير 2018 وأغسطس 2021 ، قام Spieker البالغ من العمر 42 عامًا بتحويل أكثر من 2.3 مليون دولار إلى Bitcoin ، وبشكل منفصل ، أكثر من 380,000،XNUMX دولار من Bitcoin إلى الدولار الأمريكي ، عبر "مجموعة متناوبة من المتواطئين" الذي فتح حسابات الصرف المصرفي والعملات المشفرة لتمكين غسيل "العائدات الإجرامية".
قال المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براج في الإعلان: "كما يُزعم ، ساعدت هذه الشبكة المترامية الأطراف لغسيل الأموال الدولي تجار المخدرات وعصابة الجريمة المنظمة والمحتالين على إخفاء نشاطهم الإجرامي ونقل عائداتهم في جميع أنحاء العالم". "توضح لنا هذه الحالة كيف يمكن للتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة أن تصبح محركات رئيسية لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تمتد بسهولة في جميع أنحاء العالم."
تواجه مواقع Dustin Sites ، البالغة من العمر 32 عامًا ، والتي تقول DA أنها ساعدت Spieker في المخطط ، عملية تحويل أموال غير مرخصة. يواجه العديد من عملاء Spieker ، الذين حققوا في Manhattan DA أيضًا ، اتهامات بإدارة سوق مخدرات غير قانوني على الويب المظلم ومخطط لسرقة الهوية ، يُزعم أن الأخير ضحى 30 شخصًا.
تزعم الشكوى أنه في عام 2014 بدأ سبايكر في البحث عن عبارة "غسيل أموال البيتكوين" في عمليات بحث Google ، وأنه كتب منشورًا على Facebook يقول فيه إن خدماته مخصصة للأفراد "الذين أرادوا البقاء بعيدًا عن الأنظار تمامًا" ، مع فهم أنهم كانوا متورطين في نشاط غير قانوني.
يُزعم أن Spieker وثلاثة وكلاء ، بما في ذلك المواقع ، اجتمعوا مع العملاء الذين سلموهم نقودًا مقابل Bitcoin ، أو "العكس" ، وجمعوا رسومًا بنسبة 4٪ إلى 12٪. يُزعم أن سبايكر وشركائه فتحوا 28 حسابًا مصرفيًا وثمانية حسابات صرف عملات مشفرة.
وقال ريكي باتيل ، وكيل تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك المشرف على التحقيق ، في الإعلان إن سبايكر "تفاخر علانية بغسل العائدات غير المشروعة".
المصدر: https://www.coindesk.com/policy/2022/03/25/former-party-organizer-indicted-for-laundering-27m-in-bitcoin-and-cash/؟utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines