ألقى ضباط إنفاذ القانون من إستونيا والولايات المتحدة القبض على رجلين بزعم ارتكابهما عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملة المشفرة. المواطنون الإستونيون ، الذين يديرون خدمة تعدين العملات الرقمية وبنكًا وهميًا للعملة الافتراضية ، يغسلون عائداتهم ، وينفقون على السيارات والعقارات ، ويتبرعون لأحد السياسيين.
الشرطة الإستونية ، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحتجز اثنين من محتالي التشفير في عملية مشتركة
ألقت الشرطة الجنائية الوطنية الإستونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) القبض على مواطنين إستونيين ، يشتبه في تورطهما في عمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة وغسيل الأموال. وتسعى الولايات المتحدة الآن لتسليمهم.
أفادت محطة الإذاعة الإستونية Eesti Rahvusringhääling (ERR) أن سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عامًا ، متهمان بالاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص. تم اعتقالهم نتيجة تحقيق مشترك يوم الأحد 20 نوفمبر.
تم إقناع بعض الضحايا بالدخول في عقود تأجير معدات احتيالية مع خدمة التعدين الخاصة بهم المسماة Hashflare. استثمر آخرون في Polybius Bank ، وهو بنك عملات افتراضي لم يكن بنكًا ولم يدفع أرباح الأسهم الموعودة.
وفقا ل إعلان من قبل وزارة العدل الأمريكية ، دفع المستثمرون أكثر من 575 مليون دولار للمنصات التي أنشأها الزوجان ، ثم قاموا بعد ذلك بغسل عائداتهم من خلال شركات وهمية واستخدموا بعض الأموال لشراء عقارات في إستونيا وسيارات فاخرة.
حاول Potapenko و Turõgin إخفاء بقية الأموال في الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة حول العالم. قال المدعي الأمريكي نيك براون عن المنطقة الغربية بواشنطن ، إن السلطات الأمريكية والإستونية تعمل على مصادرة وتقييد هذه الأصول ، وأكد أيضًا:
حجم ونطاق المخطط المزعوم مذهل حقًا. استفاد هؤلاء المدعى عليهم من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة ، لارتكاب مخطط بونزي هائل.
وصف مخطط التشفير بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في إستونيا
تعاونت الشرطة الإستونية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل وثيق ، مع 100 ضابط شرطة ، بما في ذلك أكثر من عشرة من العملاء الفيدراليين من الولايات المتحدة ، الذين شاركوا في التحقيق ، والذي وصفه رئيس مكتب الجرائم الإلكترونية للشرطة الجنائية الوطنية في إستونيا أوسكار جروس بأنه "طويل وواسع. " نقلا عن ERR ، قال:
يتم وصف الحجم الهائل لهذا التحقيق من خلال حقيقة أن هذه واحدة من أكبر حالات الاحتيال التي شهدناها في إستونيا.
علق المدعي العام للدولة فاهور فيرت ، الذي حذر الناس من الاعتناء بأموالهم: "لقد وسعت التكنولوجيا من خطر الاحتيال ، وقبل الوثوق بأموال الفرد لمشروع أو شخص ما ، يجب إجراء جمع متعمق للمعلومات الأساسية".
يوم الثلاثاء ، كشفت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن بوتابينكو وتورجين كانا من بين أكبر المتبرعين للسياسي والنائب الإستوني ريمون كالجوليد خلال حملته للحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي في عام 2019. كالجوليد ، الذي تلقى منهم 12,500 يورو ، يدعي أنه علم بذلك. مشاركتهم فقط هذا الأسبوع.
أصر أوسكار جروس: "هناك العديد من الطرق المشروعة لتحويل العملات المشفرة إلى أعمال ، لكن اختيار طريق مختصر من خلال الخداع أو الغموض ليس طريقة للمضي قدمًا في المشروع". هذه ليست أول جريمة متعلقة بالتشفير في إستونيا، ERR في تقريرها. في أكتوبر ، ألقت الشرطة الإستونية القبض على المشتبه بهم المرتبطين بالاحتيال الاستثماري في عملة Dagcoin.
هل تتوقع المزيد من الاعتقالات في حالة مخطط الاحتيال في التشفير في إستونيا؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/