تراجعت عمليات الاحتيال على العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع سعر البيتكوين

قال Kim Grauer - مدير الأبحاث في Chainalysis - إن هناك "تراجعًا" في الأموال التي تلقتها عناوين الاحتيال على العملات المشفرة خلال السوق الهابطة. لا تعكس الأشكال الأخرى للجرائم المالية في عالم الأصول الرقمية ، مثل برامج الفدية الضارة ، نفس الاتجاه.

عمليات الاحتيال تتبع السوق

مثل Grauer شرح بالنسبة لـ Yahoo Finance يوم الخميس ، فإن الاحتيال هو أكبر مجموعة فرعية من النشاط الإجرامي على blockchain. تُظهر بيانات Chainalysis أن عمليات الاحتيال كانت أكبر مصدر دخل للمجرمين في عام 2021 ، حيث حققت 7.7 مليار دولار في عام 2021 وحده.

على الرغم من أنه لا يزال "رائد الحزمة" في عام 2022 ، أشار المدير إلى أن انتشارها يميل إلى التوسع والانكماش جنبًا إلى جنب مع سوق العملات المشفرة الأوسع. وبالتالي ، مع دخول سعر البيتكوين في اتجاه هبوطي ثابت على مدار العام ، كانت عمليات الاحتيال أقل نجاحًا بدورها.

يعتقد Grauer أن الارتباط طبيعي فقط. "[عملية احتيال] هي قيام شخص ما بالتخلي عن أمواله عن طيب خاطر على أمل السعي للحصول على عائد أعلى."

وأضافت: "يمكنك مقارنة ذلك بشيء مثل برامج الفدية الضارة ، حيث لا يوجد أساس سوقي فعليًا لمقدار هجمات برامج الفدية". "إنه حقًا يحدث باستمرار طوال الوقت."

يتطور النظام البيئي للاحتيال أيضًا مع كل دورة سوق. تطبيق القانون يتعلم بشكل استباقي قمع على المخططات ذات الصلة.

ومع ذلك ، أصبحت أساليب المحتالين أكثر تعقيدًا مع كل شتاء تشفير. حصدت عمليات الاحتيال الرومانسية بالعملات المشفرة والمحتالون في مجال الأعمال / الحكومة أكثر من 300 مليون دولار من الضحايا الذين امتدوا من يناير 2021 إلى مارس 2022.

في الوقت الحاضر ، لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية هي الأكثر شيوعًا وربحًا في الصناعة. نصح Grauer المستثمرين بالاهتمام بالمشروعات مع مؤسسين مجهولين يعدون بعوائد غير واقعية عند التدقيق في هذه المخططات.

في أواخر أكتوبر ، قام حزب مجهول يتظاهر بالانتماء لسلسلة Netflix الشهيرة "Squid Game" بضخ "رمز لعبة Squid". بعد الرسم البياني مكاسب فلكية بعد الإطلاق ، كان المستثمرون في النهاية يسحب البساط بينما المؤسسون اختفوا بالكاد بكلمة.

نمو جرائم برامج الفدية

برنامج الفدية هو برنامج ضار يستخدم لمنع وصول الضحية إلى الكمبيوتر أو التهديد بنشر بياناته الشخصية حتى يخسر مبلغًا من المال. تحظى العملات المشفرة بشعبية كبيرة كطريقة دفع في مثل هذه المخططات ، لأنها تسمح للمبتزين بالبقاء مجهولين والحفاظ على معاملاتهم غير قابلة للنقض.

حقق برنامج الفدية أكثر من 602 مليون دولار للمحتالين في عام 2021 ، وفقًا لـ أرقام رسمية من Chainalysis في فبراير. من المتوقع أن يكون الرقم الفعلي أعلى.

في أغسطس ، استهدف مقدم الكوميديا ​​السياسية جون أوليفر عملة الخصوصية Monero لدعمها ضمنيًا هجمات برامج الفدية من خلال تسويقها. قال ردًا على أحد إعلاناته: "هناك نص فرعي واضح جدًا لما يبيعونه هناك".

في حين أن جريمة التشفير تثقل كاهل عقول المنظمين والنقاد ، تشير بعض الإحصائيات إلى أنها لا تستحق التغطية التي تتلقاها. كوزارة الخزانة الأمريكية يعترف، لا تزال النقود الورقية أكبر بكثير من أموال البيتكوين لغسيل الأموال. علاوة على ذلك ، تحليل تسلسلي تقرير أظهر في فبراير أن حصة المعاملات غير المشروعة في العملات المشفرة تتجه نحو الانخفاض كل عام.