تغريم Coinbase 3.3 مليون يورو في هولندا ، والبورصة تنظر في الاستئناف - تبادل أخبار البيتكوين

فرض البنك المركزي الهولندي غرامة على تبادل العملات المشفرة Coinbase لتقديم الخدمات في الماضي دون التسجيل اللازم. منصة التداول ، التي لديها حتى مارس للاعتراض على الإجراء ، تدرس حاليًا استئنافًا ضد هذه الخطوة.

سلطة النقد الهولندية تغريم Coinbase للعمل بدون تسجيل

بنك De Nederlandsche (DNB) فرضت غرامة إدارية قدرها 3,325,000 يورو (أكثر من 3.6 مليون دولار) على Coinbase Europe Limited ، في 18 يناير 2023. أوضح إعلان العقوبة مع البورصة التي تقدم خدمات التشفير في هولندا في الفترة الماضية دون التسجيل في البنك المركزي .

هذا ، وفقًا للجهة التنظيمية ، يمثل عدم امتثال للقواعد الهولندية حيث يتعين على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات متعلقة بالتشفير التسجيل في DNB بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

كما أوضحت السلطة النقدية أن المبلغ الأساسي لهذه الفئة من الغرامات هو 2 مليون يورو مع الإشارة إلى أن الغرامة في حالة Coinbase قد تمت زيادتها "بسبب شدة ودرجة المسؤولية عن عدم الامتثال".

"عند زيادة الغرامة ، أخذ DNB في الاعتبار حقيقة أن Coinbase هي واحدة من أكبر مزودي خدمات التشفير على مستوى العالم. علاوة على ذلك ، فإن Coinbase لديها عدد كبير من العملاء في هولندا الذين يستفيدون من خدمات التشفير ، كما قال البنك ، وأشار إلى أن البورصة لم تدفع أي رسوم إشرافية.

سلط البنك المركزي الهولندي الضوء أيضًا على أن Coinbase تعمل بدون تسجيل لفترة طويلة من الزمن ، بين منتصف نوفمبر 2020 وأواخر أغسطس 2022 ، مؤكداً أنه يعتبر أن هناك حالة عدم امتثال شديدة.

ومع ذلك ، خفضت DNB أيضًا الغرامة بنسبة 5٪ حيث قالت إن Coinbase كانت تنوي دائمًا الحصول على تسجيل في هولندا ، وهو ما فعلته في 22 سبتمبر من العام الماضي. تم تقديم متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات التشفير في مايو 2020.

أصر البنك على أن عدم التسجيل يعني أن البورصة العالمية لم تكن قادرة على الإبلاغ عن معاملات غير عادية إلى وحدة الاستخبارات المالية الهولندية خلال الفترة المذكورة ، وربما تكون هذه التحويلات قد مرت دون أن يلاحظها أحد من قبل سلطات التحقيق.

سيكون بإمكان Coinbase الاعتراض على الغرامة حتى 2 مارس 2023. ونقلت رويترز عن البورصة قوله إنها لا توافق على قرار DNB ، الذي قال إنه "لا يتضمن أي انتقاد لخدماتنا الفعلية". تدرس شركة التشفير الآن الاستئناف.

في يوليو 2022 ، فرض De Nederlandsche Bank إجراءً مماثلاً ضد Binance. كانت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم أيضًا تغريم نفس المبلغ باليورو لتقديم خدمات التشفير في هولندا دون التسجيل المطلوب.

هل تعتقد أن البنك المركزي الهولندي سوف يفرض غرامة على مقدمي خدمات التشفير الآخرين؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، Burdun Iliya / Shutterstock.com