يأمل المسؤولون الصينيون أن يخفي CoinJoin رشاوى البيتكوين

حاول مسؤولان صينيان إخفاء رشاوى البيتكوين المدفوعة إلى وكيل أمريكي مزدوج باستخدام تقنية خلط التشفير ، مما أدى مرة أخرى إلى دفع بروتوكولات الحفاظ على الخصوصية إلى الخطاب العام.

في عام 2019 ، تقول السلطات إن Guochun He و Zheng Wang وجهوا موظفًا حكوميًا أمريكيًا لسرقة معلومات حول تحقيق جنائي مستمر في شركة اتصالات عالمية مقرها في جمهورية الصين الشعبية (PRC) ، بالنسبة الى إلى وزارة العدل (DOJ). 

لا تذكر وزارة العدل اسم الشركة ، ولكن Wall Street Journal و CNBC كلاهما أبلغ عن الشركة باسم Huawei. 

يعتقد المسؤولون ، الذين قيل إنهم يقومون بعمليات استخبارات أجنبية لمصلحة هواوي ، أن الموظف الحكومي الأمريكي تم تجنيده للعمل في بكين. وتزعم الشكوى أنه كان يعمل في الواقع مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

في سبتمبر 2021 ، كلف المسؤولون الصينيون الوكيل المزدوج بتفصيل اجتماعاتهم مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين.

كانوا مهتمين بشكل خاص بفهم موظفي Huawei الذين قابلتهم الحكومة ، سعياً للحصول على وصف لأدلة المدعين وقائمة الشهود واستراتيجية المحاكمة.

يُزعم أن Guochun He ، أحد المسؤولين الصينيين الذين دفعوا رشاوى Bitcoin ، أخبر الوكيل أن الشركة المعنية كانت "مهتمة بشكل واضح" بالمعلومات. قام أولاً بتسليم أكثر من 41,000 دولار من البيتكوين في أكتوبر 2021 لسرقة مستند ومجموعة أخرى بقيمة 20,000 دولار في سبتمبر.

لم ترد شركة Huawei على طلب Blockworks للتعليق حتى وقت النشر.

تتبعت وحدة التحليلات رشاوى البيتكوين على الرغم من محفظة Wasabi

في رسائل خاصة ، زُعم أنه طلب من الوكيل قبول عملة البيتكوين لأنه يعتقد أنها ستكون "خاصة وآمنة" من أعين الحكومة.

لطالما اعتبرت العملات المشفرة وسيلة للانخراط في معاملات منفصلة ، ولكن العكس هو الصحيح في الغالب. تكون بيانات Blockchain ، في جوهرها ، عامة دائمًا تقريبًا ويمكن تتبع المعاملات ، وإن كانت باسم مستعار. 

تم تصميم خلاطات التشفير لتوفير الخصوصية لهذا النظام المالي المفتوح. هناك العديد من الأنواع المختلفة ولكنها تعمل بشكل عام عن طريق خلط الأموال مع مستخدمين آخرين.

أصبحت الخلاطات تحت الأضواء بشكل متزايد بعد استخدام المتسللين الكوريين الشماليين وغيرهم من الأطراف السيئة في غسيل العملات المشفرة غير المشروعة التي تم جمعها من عمليات الاستغلال عبر نظام التشفير البيئي إلى جانب هجمات برامج الفدية.

حظرت الولايات المتحدة مؤخرًا على المواطنين استخدام خدمة خلط التشفير المدعومة من Ethereum تورنادو كاش لهذا السبب. 

وجدت شركة تحليلات Blockchain Elliptic أن المسؤولين استخدموا محفظة Bitcoin Wasabi Wallet لإخفاء معاملاتهم. الوسابي يصف نفسها كمحفظة بيتكوين مفتوحة المصدر وغير أمينة تم إنشاؤها لتوفير الخصوصية افتراضيًا.

تستخدم المحفظة التقنية المعروفة باسم "CoinJoin"، والذي يجمع بين عملات البيتكوين الخاصة بأطراف متعاملة متعددة لجعل تحديد مصدر الأموال أكثر صعوبة.

"يمكن إرجاع جميع مدفوعات الرشوة إلى الوسابي" ، Elliptic وقال في بيان. أخبر توم روبنسون ، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة Elliptic ، شركة Blockworks أن الشركة تمكنت من تحديد معاملات البيتكوين بناءً على التفاصيل التي تم الكشف عنها في الشكوى الجنائية.

تمكنت Elliptic بعد ذلك من استخدام أدوات تحليل blockchain الخاصة بها لتتبع مصدر المدفوعات وتحديد استخدام Wasabi. لم يرد Wasabi Wallet على الفور طلب Blockworks للتعليق.

كلا المسؤولين متهمان بمحاولة عرقلة محاكمة جنائية لهواوي في محكمة المقاطعة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك. بالإضافة إلى ذلك ، وجهت إليه تهمتان تتعلقان بغسل الأموال على أساس دفع الرشوة. 

هم حاليا لا يزالون طلقاء. في حالة إدانته ، يواجه ما يصل إلى 60 في السجن ويواجه وانغ عقوبة تصل إلى 20 عامًا.

على أي حال ، فإن الأمر يسلط الضوء مرة أخرى على صعوبة إخفاء نشاط التشفير - سواء كان غير مشروع أو حميد - حتى بعد إرسال الأموال من خلال تقنية خلط التشفير مثل CoinJoin. 

أخبر روبنسون من Elliptic شركة Blockworks أن الشركة لديها "تقنيات خاصة لتحديد عناوين البيتكوين المرتبطة باستخدام الوسابي".

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.