وفقًا لبحث نشرته Chainalysis ، تمتلك الكيانات الإجرامية أكثر من 25 مليار دولار من العملات المشفرة. تظهر دراسة شركة بلوكتشين الاستخباراتية أن هناك زيادة كبيرة في أرصدة العملات المشفرة التي يحتفظ بها المجرمون في عام 2021 حيث قفز المقياس بنسبة 266٪ منذ العام السابق.
Chainalysis Studies الحيتان المشفرة التي تمتلك أرصدة مرتبطة بالعناوين غير المشروعة
نشرت شركة مراقبة بلوكتشين تشيناليسيس دراسة تشير إلى أن ٢٥ مليار دولار من الأصول الرقمية مملوكة حاليًا للمجرمين. على الرغم من المضبوطات الكبيرة التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون في العام الماضي، إلا أن مليارات الدولارات من العملات المشفرة التي تحتفظ بها كيانات إجرامية على بلوكتشين يمكن نظريًا الاستيلاء عليها من قبل المسؤولين.
توضح نتائج تحليل Chainalysis أن عام 2021 شهد "زيادة هائلة في الأرصدة الجنائية". في عام 2020 ، يقول Chainalysis إن المقياس كان 3 مليارات دولار ، لكن في عام 2021 ، كان لدى الكيانات الإجرامية ما يقرب من 11 مليار دولار. علاوة على ذلك ، من الأموال المسروقة ، وبرامج الفدية ، ومحلات الاحتيال ، والصناديق المظلمة ، يمثل رصيد الأموال المسروقة نصيب الأسد من العملات المشفرة التي يحتفظ بها المجرمون.
اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، شكلت الأموال المسروقة 93 ٪ من جميع الأرصدة الجنائية البالغة 9.8 مليار دولار. وجاءت أموال سوق Darknet في المرتبة التالية عند 448 مليون دولار ، تليها عمليات احتيال بقيمة 192 مليون دولار ، ومتاجر احتيال بقيمة 66 مليون دولار ، وفدية بـ30 مليون دولار "، وفقًا لتقرير Chainalysis. كما تقلبت الأرصدة الإجرامية على مدار العام ، من 6.6 مليار دولار في يوليو إلى 14.8 مليار دولار في أكتوبر.
عمال الشبكة المظلمة يحتفظون بالعملات المشفرة الأطول ، الحيتان المشفرة الإجرامية أطول من العناوين النموذجية المرتبطة بالأموال المسروقة
علاوة على ذلك ، حددت دراسة Chainalysis أنواع المجرمين التي احتفظت بالعملات المشفرة لأطول فترة بدون تصفية ، وحكم بائعي وإداريي السوق المظلمة. وفقًا للبحث ، تحتفظ الكيانات التي تمتلك أموالًا مشفرة مسروقة بالأموال لأقصر فترة زمنية.
على الرغم من وجود "محافظ كبيرة للغاية تدوم لفترة أطول من المعتاد بالنسبة للآخرين في فئة الأموال المسروقة." من خلال تحليل أرصدة الحيتان الإجرامية ، تمكنت الشركة أيضًا من ملاحظة أن الحيتان أظهرت "مزيدًا من الاختلاف".
بقدر ما يصف ما هو حوت التشفير الإجرامي ، قال باحثو Chainalysis إنه أي محفظة خاصة بها مليون دولار من العملات المشفرة و 1 ٪ على الأقل من الأموال تنبع من عناوين غير مشروعة. اكتشف Chainalysis أن هناك الآلاف من الحيتان المشفرة الإجرامية المزعومة ويبدو أن معظم الحيتان الإجرامية يمكن وضعها في واحدة من فئتين - "تلقت الحيتان إما حصة صغيرة نسبيًا أو كبيرة للغاية من رصيدها الإجمالي من عناوين غير مشروعة."
وقالت دراسة الشركة: "بشكل عام ، حددت Chainalysis 4,068 حوتًا إجراميًا يمتلك أكثر من 25 مليار دولار من العملات المشفرة". "تمثل الحيتان الإجرامية 3.7٪ من جميع حيتان العملة المشفرة - أي المحافظ الخاصة التي تمتلك أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة."
ما رأيك في دراسة Chainalysis التي تظهر أن عناوين الحيتان الإجرامية تحتوي على أصول مشفرة بقيمة 25 مليار دولار؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها نتجت عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/