في دعوى قضائية حديثة ، كشفت لجنة تداول السلع الآجلة عما تعتبره أكبر قضية احتيال على عملة البيتكوين ، تشمل MTI في جنوب إفريقيا.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة Mirror Trading International (MTI) المشغلة للبيتكوين (BTC) بشأن عملية احتيال مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أن كورنيليوس يوهانس ستاينبيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin ومقرها جنوب إفريقيا ، اختلس أموال العملاء. واصفة القضية بأنها "أكبر قضية احتيال على الإطلاق تتعلق ببيتكوين" ، صرح المنظم الأمريكي أن Steynberg قبل 29,421 BTC من 23,000 أمريكي.
كما تحدد CFTC أن الرئيس التنفيذي لشركة MTI قد قبل BTC من المستثمرين في جميع أنحاء العالم لاستخدامها في مخطط تسويق متعدد المستويات. نتيجة لذلك ، تطلب هيئة تداول السلع الآجلة من الشركة رد أموال المستثمرين. وفقًا لمنشور رسمي من هيئة تداول السلع الآجلة:
"تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى التعويض الكامل للمستثمرين المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم وحظر التداول ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة".
ومع ذلك ، حذر المنظم الأمريكي أيضًا الضحايا المتفائلين من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى استرداد الأموال المفقودة. وذلك لأن المتهمين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية لتغطية الخسائر المذكورة.
كيف تحقق الاحتيال في MTI Bitcoin ، وفقًا لـ CFTC
وفقًا لوثيقة CFTC ، يعتقد ضحايا الاحتيال أنهم كانوا يستثمرون في نادي استثماري عالي التقنية. تشير المزاعم أيضًا إلى أن Steynberg من MTI وعد بعوائد شهرية بنسبة 10 ٪ على الدخل السلبي باستخدام خوارزميات النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، تنص مستندات الشحن الخاصة بلجنة تداول السلع الآجلة أيضًا على أن MTI وعدت بمكافآت للمستثمرين الذين أحالوا الأصدقاء والعائلة.
وتقول الوكالة الأمريكية أيضًا إن مخطط MTI استمر لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. امتد المخطط من 18 مايو 2018 حتى 30 مارس 2021. في ذلك الوقت ، جمع المخطط ما مجموعه 29,421 BTC ، أي أكثر من 1.7 مليار دولار. في بيان صحفي ، صرحت لجنة تداول السلع الآجلة:
"كان التداول الصغير الذي قام به المدعى عليهم غير مربح ، وقد اختلسوا بشكل أساسي جميع ما لا يقل عن 29,421 بيتكوين المقبولة من المشاركين."
وأضافت هيئة مراقبة السلع الأمريكية البارزة:
"غالبًا ما يستفيد المحتالون بشكل كامل من التكنولوجيا الجديدة والاتصال العالمي والنقص الملحوظ في وجود شرطي لارتكاب عمليات الاحتيال الخاصة بهم."
كشفت لجنة تداول السلع الآجلة أن شتاينبرغ لم يقدم إفصاحات مناسبة وكذب بشأن وجود آلية تداول مستقلة. بالإضافة إلى ذلك ، لم يجر الرئيس التنفيذي لشركة MTI مقايضة فوركس مربحة مطلقًا وخداع العملاء باستخدام بيانات حساب مزيفة. ومع ذلك ، في أوائل عام 2021 ، بدأت MTI إجراءات الإفلاس والتصفية في جنوب إفريقيا. جاء ذلك من الضغوط التنظيمية المتزايدة التي واجهها مشغل تجمع Bitcoin في كل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
ومن المثير للاهتمام ، أن هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA) نصحت مستثمري MTI بقطع العلاقات مع الشركة في أغسطس 2020. ووصفت MTI عوائد 10٪ الشهرية بأنها مشكوك فيها ، كما قالت FSCA إن الشركة ليس لديها ترخيص.
على الرغم من كونه مواطنًا من جنوب إفريقيا ، فقد تم احتجاز شتاينبرغ مؤخرًا في البرازيل بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول ، وفقًا لـ CFTC.
التالي
تعد Tolu من عشاق العملة المشفرة و blockchain في لاغوس. إنه يحب إزالة الغموض عن قصص التشفير إلى الأساسيات العارية بحيث يمكن لأي شخص في أي مكان فهمها دون معرفة خلفية كبيرة.
عندما لا يكون في أعماق قصص العملات المشفرة ، يستمتع تولو بالموسيقى ويحب الغناء وهو محب للأفلام.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/