اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ، وهي وكالة تنظيمية فيدرالية أمريكية ، مواطنًا من جنوب إفريقيا ومجمعًا عالميًا للسلع بالعملات الأجنبية بارتكاب انتهاكات احتيال وتسجيل مزعومة تبلغ قيمتها ما يقرب من 2 مليار دولار في BTC.
تم جمع المخطط الاحتيالي بـ 1.7 مليار دولار في Bitcoin
ووفقا ل خبر صحفى في يوم الخميس (30 يونيو 2022) ، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد كورنيليوس يوهانس ستينبرغ وشركة Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في المنطقة الغربية من ولاية تكساس.
يدعي المنظم الأمريكي أن Steynberg ، الذي كان مسيطرًا على MTI ، كان متورطًا في مخطط تسويق احتيالي متعدد المستويات دوليًا بين مايو 2018 ومارس 2021.
وفقًا لشكوى CFTC ، طلبت جنوب إفريقيا عملات البيتكوين من الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة للمشاركة في تجمع سلع تديره MTI. ولاحظت الهيئة التنظيمية أن المستثمرين ، مع ذلك ، ليسوا مشاركين مؤهلين في العقد (ECPs).
تلقى Steynberg لاحقًا ما لا يقل عن 29,421 BTC خلال الفترة ، بقيمة تزيد عن 1.73 مليار دولار في ذلك الوقت (تبلغ الآن 598 مليون دولار بسعر البيتكوين الحالي). جاء حوالي 23,000 مشارك من الولايات المتحدة وحدها. ومع ذلك ، لم تسجل MTI لدى CFTC.
وفي الوقت نفسه ، وصف المنظم القضية بأنها "أكبر مخطط احتيالي يشمل Bitcoin يتم تحصيله في أي قضية CFTC." في بيان صحفي منفصل ، مفوض لجنة تداول السلع الآجلة كريستين جونسون محمد:
"بدلاً من تداول الفوركس كما هو موضح ، اختلس المدعى عليهم أموال مجمعة ، وأساءوا تمثيل تداولهم وأدائهم ، وقدموا بيانات حساب وهمية ، كما أنشأوا وسيطًا وهميًا تم التداول فيه على ما يُزعم ، وقام بشكل عام بتشغيل المجمع كمخطط بونزي."
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن تصبح منظمًا رئيسيًا للعملات المشفرة
وفي الوقت نفسه ، فإن شتاينبرغ هارب حاليًا من سلطات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا ، لكن تم القبض عليه مؤخرًا في البرازيل بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول.
جاء في بيان من البيان الصحفي ما يلي:
"تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل للمستثمرين المحتالين ، وإزالة المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم وحظر التداول ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة".
ومع ذلك ، حذر المنظم الفيدرالي من أن الضحايا قد لا يستردون أموالهم لأن المتهمين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية لسدادها.
وتأتي القضية الأخيرة بعد شهر من اتهام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشخصين تشغيل مخطط احتيالي احتال على المستثمرين بمبلغ 44 مليون دولار. كما أدار المدعى عليهم مجمع سلع بدون تسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة.
وفقا لأحدث تقرير by CryptoPotato، تتطلع هيئة تداول العقود الآجلة (CFTC) إلى أن تصبح الهيئة التنظيمية الأساسية لصناعة العملات المشفرة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/