تتقاضى ملفات CFTC رسومًا ضد العقل المدبر بقيمة 12 مليون دولار من مخطط بونزي بيتكوين ⋆ ZyCrypto

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات ضد رجل من شركة Ohia وشركاته لاختلاس أكثر من 12 مليون دولار من العملاء في مخطط بونزي المدعوم بالعملة المشفرة.

CFTC تفرض الرسوم

لدى CFTC متهم رجل متهم بإدارة عملية احتيال تشفير بملايين الدولارات.

تظاهر Rathnakishore Giri من New Albany ، أوهايو ، بأنه تاجر عملة مشفرة ناجحًا في مخطط تفصيلي مصمم لخداع الجمهور المطمئن المهتم بأصول التشفير.

من خلال شركتيه SR Private Equity LLC و NBD Eidetic Capital LLC ، زُعم أن Giri وعد المستثمرين بأنه سيعيد استثمار رؤوس أموالهم في صناديق الاستثمار لتحقيق عوائد جيدة - لكن هذا كله كان كذبة.

تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة أن أكثر من 150 مستثمرًا محتملًا ساهموا بمبلغ ضخم قدره 12 مليون دولار نقدًا بالإضافة إلى 10 عملات بيتكوين على الأقل في أمواله من مارس 2019 إلى الوقت الحاضر. كما يمكنك أن تتنبأ بالفعل ، استخدم جيري الأموال لتمويل أسلوب حياة فخم. 

"تزعم الشكوى أيضًا في طلباتهم المقدمة للعملاء ، أن المدعى عليهم أغفلوا حقائق مادية ، بما في ذلك اختلاس المدعى عليهم أموال العملاء لدفع الأرباح لعملاء آخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي وأيضًا اختلاس أموال العملاء لدفع تكاليف أسلوب حياة جيري الفخم ، والتي بما في ذلك تأجير اليخوت والعطلات الفاخرة والتسوق الفاخر ، " يقرأ مقتطف من الشكوى.

يبدو أن جيري أخبر المستثمرين أنه يمكنهم صرف أموالهم من استثماراتهم في أي وقت ، لكن هذا لم يكن صحيحًا. وهو متهم بخرق قوانين السلع التي تمنع التلاعب بالحقائق و "وسائل الخداع".

تتهم لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا والدي جيري ، جيري سوبراماني ولوكا بافاني جيري ، بصفتهما مدعى عليهما مساعدة في حيازة أموال ليس لديهم مصلحة مشروعة فيها.

السداد للمستثمرين

وتريد المفوضية أن تجبر المحكمة جيري على سداد أموال المستثمرين المحتالين. إلى جانب إصدار تعليمات لـ Giri بإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالمخطط ، تريده هيئة تداول السلع الآجلة أن يتخلص من جميع مكاسبه غير المشروعة.

في يوم الجمعة لها بيان، أشارت كريستين إن جونسون ، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة ، إلى أن اللجنة "تقوم بإجراء مسح دقيق للأسواق وتفرض اللوائح من خلال تفويضها لحماية العملاء" ، لكن المنتجات الاستثمارية الجديدة مثل أصول التشفير يمكن أن تشكل "تحديات جديدة". 

ومع ذلك ، توضح هذه الحالة أن التطبيق الفعال وحماية المستهلك يجب أن تظل واحدة من أهم أولوياتهم بغض النظر عن فئة الأصول.