رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية اليوم ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ، واتهمتهما بارتكاب جرائم الاحتيال وانتهاكات التسجيل.
تتهم الشكوى Steynberg بالانخراط في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات (MLM) جلبت 29,421 BTC ، بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار. تقول الوكالة إن Steynberg استخدم أيضًا شركته MTI في المخطط ، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات تقريبًا من 18 مايو 2018 حتى 30 مارس 2021.
تم رفع الدعوى المدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس.
قالت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة ، كريستين جونسون ، مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة: "التجارة الصغيرة التي قام بها المدعى عليهم كانت غير مربحة ، وقد اختلسوا أساسًا جميع ما لا يقل عن 29,421 بيتكوين التي تم قبولها من المشاركين". خبر صحفى. "غالبًا ما يستفيد المحتالون بشكل كامل من التكنولوجيا الجديدة والاتصال العالمي والافتقار الملحوظ لشرطي لارتكاب عمليات الاحتيال الخاصة بهم."
التهم الموجهة إلى Steynberg و MTI هي أحدث الإجراءات التي اتخذتها CFTC التي قالت في مايو إنها تضيف موارد لمراقبة سوق العملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة شكوى ضد شركة Gemini Trust Company LLC ، المعروفة باسم الجوزاء، بدعوى تضليل المنظمين في عام 2017. تقول هيئة تداول السلع الآجلة إن بورصة العملات المشفرة قدمت "بيانات مادية كاذبة أو مضللة" للحصول على الموافقة على منتجها من بيتكوين للعقود الآجلة.
يأتي الإجراء المُعلن عنه اليوم في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات في أربع قضايا تتعلق بـ NFT والتي كان من الممكن أن تكلف الضحايا أكثر من 100 مليون دولار.
اعتُقل شتاينبرغ ، وهو مواطن من جمهورية جنوب إفريقيا ، مؤخرًا في البرازيل بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول بعد تهربه من سلطات جنوب إفريقيا.
بينما تقول هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها تسعى إلى تعويض المستثمرين بالكامل ، تحذر الوكالة الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى استرداد الأموال المفقودة.
هل تريد أن تكون خبيرًا في التشفير؟ احصل على أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
احصل على أكبر القصص الإخبارية المشفرة + التقارير الأسبوعية والمزيد!
المصدر: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion