في أحدث إجراء تنظيمي لها ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد رجل من ولاية أوهايو. وفقًا للدعوى ، اتهم منظم السلع الرجل بتشغيل مخطط بونزي BTC بقيمة 12 مليون دولار.
لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تتهم رجل بتشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة
الدعوى المرفوعة في المنطقة الجنوبية بولاية أوهايو هي أمر بوقف وكف صدر إلى Rathnakishore Giri واثنين من الشركات التي يديرها. الشركتان هما NBD Eidetic Capital LLC و SR Private Equity LLC.
بالإضافة إلى ذلك ، يريد المنظم من المحكمة أن تكلف جيري بإعادة جميع الأموال إلى المستثمرين. يُزعم أن جيري صمم ونفذ مخططًا هرميًا لخداع المستثمرين المطمئنين المهتمين بالأصول الافتراضية.
صرحت كريستين إن جونسون ، مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، أن المشتبه به كان يدير صندوق استثمار في الأسهم لمستثمري الأصول الرقمية. ومع ذلك ، فقد استسلم لهذه الفرصة وبدأ في جذب المستثمرين للمساهمة بأصول نقدية وأصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون دولار.
وعد المستثمرون المشتبه بهم بعوائد ضخمة
وأضاف المفوض أن جيري وعد المستثمرين بعوائد ضخمة دون مخاطر مالية أو خسائر. وفي الوقت نفسه ، قدمت الجهة التنظيمية الشكوى بعد يوم من تصويتها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على اقتراح تشفير جديد.
يهدف اقتراح العملة المشفرة إلى دمج أصول التشفير في متطلبات الإفصاح للشركات الخاصة الكبرى وصناديق التحوط.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الوكالات معًا لجعل عمليات الصناديق الخاصة والاستثمارات التي تديرها في الدولة أكثر شفافية من خلال الإرشادات الجديدة.
وتؤكد اللجنة أن جيري خالف القوانين واللوائح التي تحكم السلع التي تحظر استخدام "أساليب خادعة" وتزوير المعلومات.
وفقًا لحساب جونسون ، استخدم جيري الأموال من المستثمرين لتمويل نمط حياة فخم يشمل استخدام الطائرات الخاصة ، واستئجار اليخوت ، وامتلاك منزل عطلة غريب ، وقيادة سيارة فاخرة ، وارتداء ملابس باهظة الثمن.
لجنة تداول السلع الآجلة تكلف جيري بإيقاف جميع العمليات
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تفويضًا بأن تقوم شركة Giri بإيقاف جميع العمليات المرتبطة بالمخطط. كذلك ، عليه أن يسدد أي مكاسب مالية "بشكل غير مباشر أو مباشر" تُعزى إلى مخطط بونزي.
وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر القروض والرسوم والعمولات والإيرادات والراتب وأرباح التداول. صرح جونسون أنه على الرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تفحص الأسواق بجدية وتنفذ اللوائح ، إلا أن المنتجات المالية الناشئة مثل الأصول المشفرة قد تطرح مشكلات جديدة.
ومع ذلك ، ذكرت أن التطبيق الصارم وحماية المستهلك سيكونان من بين أهم اهتمامات الوكالة بغض النظر عن فئة الأصول. وفي الوقت نفسه ، كانت هناك زيادة كبيرة في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022 ، حيث فقد المستثمرون الملايين.
المصدر: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/