تم تغريم أحد سكان أوهايو الذي كان يدير مخطط بونزي بقيمة 12 مليون دولار يتضمن عملة البيتكوين من قبل لجنة العقود الآجلة للسلع والتداول في الولايات المتحدة (CFTC). وفقًا لشكوى قدمتها هيئة تداول السلع الآجلة في محكمة محلية في الولاية يوم الخميس ، قام الرجل بالاحتيال لدفع ثمن أسلوب حياته الباهظ الثمن.
مخطط بونزي هو ممارسة استثمارية احتيالية يتم فيها تعويض المستثمرين الأوليين بأموال مشتقة من مستثمرين لاحقين. أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة يوم الجمعة أن راتناكيشور جيري ، من نيو ألباني بولاية أوهايو ، قد تظاهر بأنه تاجر عملة مشفرة ناجح.
ثم أقنع على ما يبدو أكثر من 150 مستثمرًا محتملاً بمنحه 12 مليون دولار نقدًا ، بالإضافة إلى 10 عملات بيتكوين على الأقل تبلغ قيمتها حوالي 240,326 دولارًا اليوم.
لجنة تداول السلع الآجلة تضغط على رسوم مخطط بونزي ضد أحد سكان أوهايو
الشكوى المقدمة في المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو ، تستهدف شركة Rathnakishore Giri وشركتيه: SR Private Equity LLC و NBD Eidetic Capital LLC. تريد هيئة تداول السلع الآجلة أيضًا من جيري تعويض مستثمريه عن خسائرهم.
وفقًا لـ CFTC المفوض كريستين إن جونسون ، جيري متهم بتدبير ودعم عملية احتيال استهدفت المستثمرين المهتمين بالأصول الرقمية.
تحت ستار أنه كان يدير صندوق استثمار في الأسهم الخاصة مع التركيز على الاستثمار في الأصول الرقمية ، استغل جيري الحماس المعاصر لفرص الاستثمار في الأصول الرقمية وأغوى المستثمرين غير المتعمدين بالمساهمة بأكثر من 12 مليون دولار نقدًا وعملة بيتكوين في أمواله مع الوعد عوائد استثنائية دون التعرض لخطر الخسارة المالية.
مفوض لجنة تداول السلع الآجلة كريستين ن. جونسون
جيري متهم بتحويل أموال المستثمرين إلى أعماله ، والتي تشمل NBD Eidetic Capital، LLC و SR Private Equity، LLC. وفقًا لـ CTFC ، كذب Giri على العملاء من خلال الادعاء بأنه سيعيد استثمار أموالهم في صناديق الاستثمار ويوفر عوائد. وبدلاً من ذلك ، تم إنفاق الأموال على سلع باهظة الثمن بواسطة Giri ، وفقًا لـ CTFC.
تزعم الشكوى أيضًا في طلباتهم للعملاء ، أن المدعى عليهم أغفلوا حقائق مادية ، بما في ذلك اختلاس المدعى عليهم أموال العملاء لدفع الأرباح لعملاء آخرين بطريقة تشبه مخطط بونزي وأيضًا اختلسوا أموال العملاء لدفع ثمن أسلوب حياة جيري الفخم ، والتي تضمنت تأجير اليخوت والعطلات الفاخرة والتسوق الفاخر.
CFTC
كما حددت الشكوى والدي جيري ، جيري سوبراماني ولوكا بافاني جيري ، كمدعى عليهم في قضايا الإغاثة لحيازة أموال ليس لديهم فيها مصلحة مشروعة. وفقًا لـ CTFC ، كانت مخططات Crypto Ponzi في ارتفاع في الأشهر الأخيرة.
تسعى الوكالة إلى الحصول على تعويض للمستهلكين المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA) وقواعد CFTC.
تقدم CFTC الرسوم بالتعاون مع SEC
تم تقديم الشكوى في اليوم التالي لـ CFTC ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دفع خطة لتوسيع متطلبات إعداد التقارير لصناديق التحوط الخاصة والكبيرة لتشمل مقتنيات البيتكوين.
القواعد هي جزء من جهد تعاوني من قبل المنظمين في البلاد لزيادة الوعي العام بكيفية عمل الصناديق الخاصة والأصول التي يتعاملون معها. وفقًا للشكوى ، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أن جيري قد تورط في عمليات احتيال مستقبلية من خلال التلاعب بالمعلومات واستخدام "أجهزة خادعة".
بحسب جونسون، تميز أسلوب حياة جيري الفخم باستخدام الطائرات الخاصة ، واستئجار اليخوت ، ومنزل فخم لقضاء العطلات ، والسيارات الفاخرة ، والملابس باهظة الثمن. أظهرت طريقة الحياة هذه عدم احترام تام للمستثمرين الذين يؤمنون به.
كما تواصل لجنة تداول السلع الآجلة التحقيق مع جيري وأعماله. طلبت منه اللجنة إعادة أي مكاسب أو أرباح ناتجة عن الاحتيال وأي أموال مدفوعة تتعلق بسوء السلوك ، بما في ذلك الرواتب والعمولات والقروض والرسوم والإيرادات وأرباح التداول.
قال جونسون إن هيئة تداول السلع الآجلة "تقوم بمسح دقيق للأسواق وتفرض اللوائح" ، لكن المنتجات المالية الجديدة ، مثل الأصول الرقمية ، يمكن أن "تخلق تحديات جديدة".
توضح هذه الحالة هذه المخاطر ، وتؤكد على التهديدات المستمرة ، وتوضح أنه - بغض النظر عن فئة الأصول - يجب أن يكون التنفيذ الفعال وحماية العملاء من بين أعلى أولوياتنا.
كريستين ن.جونسون
من الأهمية بمكان أن يدرك جميع المشاركين في السوق أن هذا السلوك سيخضع لإجراءات الإنفاذ وفقًا لمهمة CFTCs. الاهتمام الأخير بالأصول الرقمية وشركات سوق العملات المشفرة التي تعلن عن عائدات عالية أو تعد بالثروات السريعة ولكنها تخفي المخططات الخادعة التي تنبع من ممنوع منذ فترة طويلة أفعال مقلقة للغاية.
في حين أن ابتكار التشفير له العديد من المزايا ، فقد نصحت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) المستهلكين بالبقاء حذرين. يقوم المحتالون الذين يسعون إلى الاستفادة من الجمهور المطمئن من خلال الاستفادة من الاهتمام الشعبي بالتكنولوجيا المالية المتطورة بتنفيذ عمليات الاحتيال التي تفصل المستثمرين عن أموالهم.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/