رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد رجل من ولاية أوهايو هذا الأسبوع ، زاعمة أنه طلب عن طريق الاحتيال أكثر من 12 مليون دولار وما لا يقل عن 10 عملات بيتكوين من العملاء كجزء من مخطط بونزي الواضح. وبحسب الشكوى ، استخدم الرجل المال أيضًا لتمويل "نمط حياة فخم" مكتمل باستئجار اليخوت وسيارة فاخرة واستخدام طائرة خاصة.
يُتهم راتناكيشور جيري وشركاته ، NBD Eidetic Capital، LLC و SR Private Equity، LLC. بالتماس الاحتيال المال من 150 عميلًا واختلاس أموال العملاء المخصصة لتداول الأصول الرقمية. كما تتهم الشكوى والدي جيري باعتبارهما مدعى عليهما إغاثة "في حيازة أموال ليس لهما مصلحة مشروعة فيها".
وقالت كريستين جونسون ، مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة في بيان: "استغل جيري الحماس المعاصر لفرص الاستثمار في الأصول الرقمية وأغرى المستثمرين غير الراغبين بالمساهمة بأكثر من 12 مليون دولار نقدًا وعملة بيتكوين في أمواله مع وعد بعوائد استثنائية دون التعرض لخطر الخسارة المالية" .
وفقًا للشكوى ، طلب المدعى عليهم وقبول الأموال للاستثمار في صناديق استثمار الأصول الرقمية بدءًا من مارس 2019. واتهم جيري وشركاته بالإدلاء ببيانات كاذبة ، بما في ذلك ضمانات الأرباح. كما يُزعم أن المتهمين أبلغوا العملاء أنه يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت ، وهذا غير صحيح ، وفقًا للشكوى. علاوة على ذلك ، يُتهم جيري بخلط أموال العملاء بأمواله الخاصة وحساباته المصرفية الخاصة بوالديه ، جيري سوبراماني ولوكا بافاني جيري.
"بدلاً من استخدام أموال العملاء للحصول على الأصول الرقمية والاتجار بها على النحو الموعود ، استولى جيري ببساطة على أموال العملاء ، مستخدمًا أموالهم المستثمرة لتمويل أسلوب حياته الفخم - الذي يتميز باستخدام طائرات خاصة ، واستئجار اليخوت ، ومنزل عطلات باهظ ، وسيارة فاخرة والملابس باهظة الثمن ، قال جونسون.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى الإنفاذ المدني في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو يوم الخميس. تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعويض العملاء المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة والعقوبات المالية المدنية. وتسعى اللجنة أيضًا إلى فرض حظر دائم للتداول والتسجيل وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاك لقانون تبادل السلع ولوائح CFTC.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme؟