أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية Colossus ، واشتركت في 6 عمليات تبادل للعملات المشفرة - تنظيم أخبار Bitcoin

أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية وسلطة الضرائب البرازيلية المرحلة النهائية من "عملية العملاق" ، وهي حركة نفذت مئات أوامر المحكمة ضد عمليات تبادل العملات المشفرة ووكلاء المراجحة والشركات المزيفة في أربع ولايات من البلاد. شارك 158 ضابطا حكوميا ، بما في ذلك 130 من رجال الشرطة الفيدرالية ، في هذه العملية ، حيث نفذوا أوامر البحث والمصادرة لست بورصات للعملات المشفرة وأربع مؤسسات للفوركس.

تم إطلاق عملية Colossus لوقف عمليات غسيل الأموال المشفرة

في 22 سبتمبر ، أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ، بمساعدة هيئة الضرائب البرازيلية ، المرحلة النهائية من عملية Colossus ، وهي تحقيق يمتد لأكثر من أربع سنوات من التاريخ. نفذت المنظمات أكثر من 100 أمر محكمة موجه إلى ستة بورصات للعملات المشفرة وأربعة مشغلين للعملات الأجنبية ووكلاء تحكيم يشتبه في أنهم يساعدون في عمليات غسيل الأموال.

تشير التقديرات إلى أن 130 من رجال الشرطة الفيدرالية شاركوا في عملية Colossus ، وسلموا مذكرتي توقيف ، و 37 أمر تفتيش ومصادرة في أربع ولايات من البلاد ، بما في ذلك ريو دي جانيرو ، باهيا ، ساو باولو ، وسانتا كاتارينا. كما شارك 28 من موظفي مصلحة الضرائب البرازيلية في هذا الجهد.

يُزعم أن المجرمين استخدموا أصول العملة المشفرة لغسل الأموال عبر نظام تحويلات. وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الشرطة الاتحادية ، فقد تم نقل ما يقرب من 391 مليون دولار خلال عمليات الصرف المشبوهة. الشرطة الاتحادية ذكر:

يتم إدخال هذه الموارد وتعميمها من خلال النظام المالي الرسمي ، من خلال شركات وهمية ، بدون قدرة اقتصادية ومالية ، وتمريرها عبر حسابات العبور حتى تحويلها إلى أصول مشفرة يمكن استخدامها في الخارج.

طريقة العمل والعمليات المماثلة

تعتقد السلطات أن ثلاث مجموعات كانت المشاركة في هذا المسعى الإجرامي. تتكون المجموعة الأولى من وكلاء المراجحة رفيعي المستوى ، الذين اشتروا كميات كبيرة من أصول العملة المشفرة في دول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ. المجموعة الثانية هي بورصات العملات المشفرة ، والتي عملت كوسطاء.

تتكون المجموعة الثالثة من شركات وأفراد مزيفين قاموا بشراء أصول العملة المشفرة هذه ، مع عدم قدرة العديد من العملاء على شراء العملات المشفرة. ومن بين هؤلاء المتوفين ، والأشخاص المشمولين في برامج المساعدة ، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عامًا. أكثر من 1,300 من هذه الشركات المزيفة كان يديرها محاسب واحد.

هذه واحدة من أكبر العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة من نوعها في البلاد ، إلى جانب عمليات أخرى مثل العملية Kryptos والتشغيل الامتثالالتي أعدمتها القوات الحكومية العام الماضي.

ما رأيك في عملية Colossus؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

سيرجيو جوشينكو

سيرجيو صحفي مختص بالعملات المشفرة مقيم في فنزويلا. يصف نفسه بأنه متأخر عن اللعبة ، حيث دخل مجال التشفير عندما حدث ارتفاع الأسعار خلال ديسمبر 2017. ولأنه يتمتع بخلفية في هندسة الكمبيوتر ، ويعيش في فنزويلا ، ويتأثر بطفرة العملات المشفرة على المستوى الاجتماعي ، فإنه يقدم وجهة نظر مختلفة حول نجاح التشفير وكيف يساعد الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والمحرومين.

قروض الصورة: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، Joa Souza / Shutterstock