وكيل Bitcoin Ponzi الذي حكم عليه القاضي الأمريكي ، اكتشف هنا السبب

• القاضي الأمريكي يأمر ب إلى البيتكوين سيتم وضع وكيل بونزي خلف القضبان.
• حيث أن الوكيل متهم برفض أوامر المحكمة بدفع 40 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات.

أمر قاضي مقاطعة تكساس ، القاضي عاموس إل مازانت ، ب إلى البيتكوين القبض على وكيل بونزي وسجنه لأنه رفض عدة أوامر من المحكمة. فشل الوكيل أيضًا في دفع حوالي 40 مليون دولار لبورصة ومفوضية الأوراق المالية في الولايات المتحدة (SEC). ومع ذلك ، في عام 2015 ، استأنف وكيل بونزي بأنه مذنب في الاحتيال في الأوراق المالية.

أمر قاضي المقاطعة عاموس إل مازانت

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وفقًا لتقرير بلومبرج ، صرح القاضي عاموس إل مازانت بأن أ بيتكوين سيتم القبض على وكيل ponzi وسجنه بتهمة الازدراء المدني ، ما لم يقدم وكيل ponzi على الفور المستندات والمدفوعات المتأخرة.

تريندون شافرز ، 33 عامًا ، من سكان ماكيني ، تكساس ، مدينة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأكثر من 40 مليون دولار. أقر بأنه مذنب في إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية في سبتمبر 2015. ومع ذلك ، فقد تجاهل أوامر المحكمة مرارًا وتكرارًا.

قال قاضي المقاطعة مازانت: "إن تجاهل Shavers الصارخ لأوامر المحكمة في مناسبات متعددة يؤدي إلى استنتاج واحد فقط: لن يمتثل الحلاقون لأوامر المحكمة إلا إذا كان مسجونًا".

يركز أمر الازدراء الذي أصدرته شركة مازانت على جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات لفرض حكم مدني بقيمة 40.4 مليون دولار. وطالبت الهيئة بوثائق مالية معينة لمعرفة قدرة شركة Shavers على دفع مبلغ التعويض.

وبحسب المحكمة ، فإن الوثائق واثنتين من المدفوعات لم تتحقق بالفعل. في حين ذكرت Mazzant بوضوح أنه تم اتباع المزيد من طلبات SEC وأوامر المحكمة ، وفشل Shavers في المثول أمام المحكمة.

من ناحية أخرى ، شهد Shavers أنه لم يدفع أي شيء حتى الآن وأنه كان يكسب حوالي 4,000 دولار شهريًا. أمرته المحكمة بإحضار المستندات ودفع ستة مدفوعات بقيمة 400 دولار.

احتيال البيتكوين القديم

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة Shavers بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية ، وأبلغت عن استخدام شركته لاستقطاب الاستثمار لأموال المستثمرين ، في بيتكوين العملة الرقمية ، لسداد المستثمرين السابقين وتغطية النفقات الشخصية لآلات الحلاقة.

على الرغم من أن شركته ، إلى البيتكوين التوفير والثقة ، يُزعم أنه تم تشغيله في عامي 2011 و 2012. حيث تم إطلاقه في نوفمبر 2011 باسم First Pirate Savings & Trust. 

إلقاء نظرة على السجلات القديمة المتربة ، حيث يمكن ملاحظة أنه في عام 2013 ، أظهرت حالة Shavers ذلك بيتكوين هو شكل من أشكال المال وأن الاستثمارات موضوع الأوراق المالية. علاوة على ذلك ، وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات حكماً ضد شركة Shavers في سبتمبر 2014.

استمرارًا لذلك ، بعد عام واحد فقط في سبتمبر 2015 ، استأنف Shavers مذنب بتهم الاحتيال الجنائي. كما قال ممثلو الادعاء إن المشروع كان الأول من نوعه في خطة بونزي بيتكوين الاستثمارات.

أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته

آخر المشاركات التي كتبها أندرو سميث (انظر جميع)