اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة أحد كبار ممثلي Finiko ، الذي سعت إلى دوره في مخطط Ponzi للعملات المشفرة الذي احتال على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه ثاني عملية اعتقال في الدولة الخليجية لعضو رفيع المستوى بالهرم يعلن عنها الشهر الماضي.
محتال فينيكو قبض عليه الإنتربول في الإمارات وروسيا تطالب بتسليمه
تم وضع شخص آخر شارك في تنظيم أكبر هرم مالي في روسيا في السنوات الأخيرة ، Finiko ، رهن الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة. يأتي اعتقال إدوارد صابيروف في الدولة العربية بعد أنباء الشهر الماضي عن اعتقال من المؤسس المشارك لمخطط بونزي ، زيجمونت زيجمونتوفيتش. يُزعم أن كلاهما لعب أدوارًا رئيسية في اختلاس الملايين من ضحايا الاحتيال.
وقال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة ريا نوفوستي للأنباء ، إن صابروف تم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين يوم 12 نوفمبر. أعلن المكتب الوطني للإنتربول لدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتقاله في 30 نوفمبر / تشرين الثاني. وقد طلب المكتب المركزي الوطني الروسي للإنتربول بالفعل من السلطات الإماراتية احتجازه لمدة 60 يومًا وذكر نوايا روسية لطلب تسليمه من وزارة العدل في البلاد.
لا يزال مارات سابيروف ، أحد ممثلي Finiko البارزين ، مطلوبًا. يشير المحققون إلى أن Sabirovs كانوا مرتبطين مباشرة بالإدارة العليا لهرم التشفير ، كونهم شركاء مقربين لمؤسسه والعقل المدبر ، كيريل دورونين ، الذي كان في السجن الروسي منذ يوليو 2021. جنبًا إلى جنب مع Zygmuntovich ، تمكنوا من مغادرة روسيا. كان المخطط ينهار.
فينيكو ، التي لم يتم تأسيسها ككيان قانوني ، كان مقرها في قازان ، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. كان لديها فروع في أكثر من 70 منطقة روسية أخرى شجعت الاستثمارات في منصة افتراضية ، مما يوفر عوائد عالية بشكل غير عادي تصل إلى 5 ٪ في اليوم. في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية أنها تلقت حوالي 10,000 طلب من ضحايا تطالبوا بخسائر تجاوزت 5 مليارات روبل (ما يقرب من 80 مليون دولار).
ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون الأضرار الفعلية من أنشطة Finiko أعلى من ذلك بكثير. ال مخطط بونزي جمع رأس المال من المستثمرين المطمئنين في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الفضاء السوفياتي السابق ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والمجر والولايات المتحدة وأماكن أخرى. طُلب من العديد من الضحايا إرسال عملة مشفرة إلى محافظ Finiko ووفقًا لـ تقرير بواسطة Chainalysis ، تلقى الهرم أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021.
بالإضافة إلى دورونينو Zygmuntovich و Sabirovs ، تم اتهام أكثر من 20 شخصًا آخرين بالمشاركة في الاحتيال الهائل. تشمل القائمة ليليا نورييفا ودينا جبدولينا وكذلك نائب رئيس Finiko إيلجيز شاكيروف الذي اعتقل في تتارستان. كما تم اعتقال آنا سيريكوفا ، المديرة التنفيذية لشركة Finiko المعروفة بالاسم المستعار تيفاني.
هل تعتقد أن سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة سوف تجد وتعتقل مارات سابيروف أو أعضاء فينيكو الآخرين؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/