تم تسليم اختصاصي تكنولوجيا المعلومات الروسي ألكسندر فينيك ، المتهم بامتلاك وإدارة بورصة العملات المشفرة BTC-e ، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، وشرعت السلطات اليونانية في التسليم ، بعد عودته من فرنسا ، على الرغم من احتجاج دفاع فيننيك على هذه الخطوة والدعوة القضية "فضيحة قضائية ودبلوماسية وإنسانية".
يمثل فينيك أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو لمواجهة تهم غسيل الأموال
الشريك المؤسس والمشغل المفترض لبورصة التشفير سيئة السمعة BTC الإلكترونيةألكسندر فينيك ، من اليونان إلى الولايات المتحدة يوم الخميس. أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، الجمعة ، أن المواطن الروسي يواجه اتهامات في المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا ، وقد مثل بالفعل أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو. ونقلت الصحيفة عن مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بالوزارة قوله:
بعد أكثر من خمس سنوات من التقاضي ، تم تسليم المواطن الروسي ألكسندر فيننيك إلى الولايات المتحدة أمس ليكون مسؤولاً عن تشغيل BTC-e ، وهي بورصة إجرامية للعملات المشفرة ، والتي غسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية.
تم القبض على فينيك البالغ من العمر 42 عامًا أثناء قضاء إجازة في مدينة ثيسالونيكي اليونانية في صيف عام 2017 بناءً على أمر من الولايات المتحدة. وكان المدعون الأمريكيون قد وجهوا إليه اتهامات في 21 تهمة تحل محل لائحة الاتهام في يناير من ذلك العام. وافقت اليونان على طلب تسليم قدمته الولايات المتحدة ، لكنها أرسلته أولاً إلى فرنسا في ديسمبر 2019 ، بموجب أمر اعتقال أوروبي.
حكمت محكمة فرنسية على رجل الأعمال الروسي في مجال العملات الرقمية بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال ، وهو مؤخرًا لمرضى مدة سجنه ، مع مراعاة احتجازه السابق للمحاكمة. في فرنسا ، اتُهم أيضًا بسرقة الهوية والابتزاز. في يوليو ، السلطات الأمريكية انسحب طلب الحصول على الروسي مباشرة من فرنسا في محاولة واضحة لتسريع نقله عبر اليونان التي وافقت بالفعل على تسليمه للولايات المتحدة.
وفقًا للائحة الاتهام الأمريكية ، فإن BTC-e التي تم حلها الآن كانت "جريمة إلكترونية كبيرة وكيانًا لغسيل الأموال عبر الإنترنت سمح لمستخدميه بالتداول في عملات البيتكوين بمستويات عالية من عدم الكشف عن هويتهم وطور قاعدة عملاء تعتمد بشكل كبير على النشاط الإجرامي." وتزعم أن التبادل سهّل معاملات الجرائم الإلكترونية العالمية ، وتلقي عائدات من مجموعة واسعة من الجرائم ، مثل جبل Gox الإختراقوخداع برامج الفدية وحتى تجارة المخدرات.
تم اتهام BTC-e و Vinnik بتهمة واحدة تتعلق بتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال أيضًا. يواجه الروسي أيضًا 17 تهمة تتعلق بغسل الأموال وتهمتين بالانخراط في معاملات نقدية غير مشروعة. أشارت وزارة العدل إلى أن منصته لا تحتوي على نظام للتحقق من معرفة عميلك ولا يوجد برنامج لمكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.
"اختطاف" روسيا والمحامية براند فيننيك و "اختفاء عنيف"
وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الروسية تاس ، أكد محامي فيننيك الفرنسي فريدريك بيلوت أن المتهم قد سُلم إلى حجز الولايات المتحدة ، فور عودته من فرنسا بموجب قرار غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس اعتبارًا من صباح الخميس. "تم نقله على الفور إلى طائرة أخرى طارت إلى الولايات المتحدة. وأوضح بيلوت أن الطائرة هبطت في بوسطن ثم توجهت إلى سان فرانسيسكو.
"ألكسندر فينيك ، الذي يجب أن يطلق سراحه بناءً على ثلاثة قرارات من القضاء الفرنسي ، نُقل أمس كسجين إلى اليونان وهناك تم تحميله حرفياً على متن طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة ، دون السماح له بذلك ، كما طلب وأثناء قالت زوي كونستانتوبولو ، التي كانت تمثله في اليونان وفرنسا ، نقلا عن صحيفة إثنوس اليونانية ، إن طلب اللجوء ، والوصول إلى مترجم ، وأنا محاميه.
شاركت كونستانتوبولو مؤخرًا مخاوفها من أن تحتجز الولايات المتحدة الروسية باعتبارها "رهينة"الصراع العسكري المستمر في أوكرانيا المدعومة من الناتو ، حيث تخوض موسكو حربًا واسعة النطاق منذ أواخر فبراير ، تم تقديمها على أنها" عملية عسكرية خاصة "للدفاع عن السكان الناطقين بالروسية. اختارت الحكومات الغربية تجاهل طلبات روسيا الخاصة بتسليم فيننيك.
وكان خبير تكنولوجيا المعلومات ، الذي نفى المزاعم الأمريكية وأكد على براءته ، قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى وطنه والمثول أمام المحكمة هناك. في روسيا ، وجهت إليه تهمة اختلاس أكثر من 600,000 ألف روبل (ما يقرب من 10,000 دولار) و "الاحتيال في مجال معلومات الكمبيوتر" مقابل 750 مليون روبل (12.3 مليون دولار).
بينما شكرت وزارة العدل الأمريكية الحكومة اليونانية ووزارة العدل اليونانية "على كل جهودهما في تأمين نقل المتهمين إلى الولايات المتحدة" ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ذكر أن موسكو "غاضبة من الإجراءات غير الودية للسلطات اليونانية" واتهمت واشنطن بإجراء "مطاردة حقيقية للمواطنين الروس" ، واصفة تسليم فيننيك المتسرع بأنه "اختطاف". على الرغم من عدم ذكره في إعلان وزارة العدل ، فإن مالك BTC-e يشتبه في تعاونه مع المخابرات الروسية أيضًا.
في تعليقاتها ، وصفت زوي كونستانتوبولو القضية بأنها "فضيحة قضائية ودبلوماسية وحكومية دولية متعددة السنوات" ، بينما أشارت إلى تسليمه بأنه "اختفاء عنيف من الأراضي اليونانية" والذي "يشكل أسلوبًا للمافيا وعملًا إجراميًا ... انتهاك القانون الدولي والتشريعات اليونانية "، التي تُرتكب بمشاركة دولتين أجنبيتين. طلب فيننيك اللجوء في اليونان ويحاول فريق دفاعه أيضًا تأمين الإفراج لأسباب إنسانية. توفيت زوجته في عام 2020 وينشأ ابناهما الآن بدون أبوين.
ما هي توقعاتك بشأن محاكمة ألكسندر فينيك في الولايات المتحدة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
مصدر: إلى البيتكوين
المصدر: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/