مُسلّم بيتكوين المزعوم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد 5 سنوات في السجن

تم تسليم ألكسندر فيننيك ، المتهم بغسيل عملات البيتكوين ، إلى الولايات المتحدة ، بعد حوالي خمس سنوات من توجيه الاتهام إليه.

كان Vinnik ، وهو مواطن روسي ، المشغل المزعوم لتبادل العملات المشفرة BTC-e. وغادر اليونان يوم الخميس بعد تعرضه للاعتقال في عدة دول.

قال محاميه الفرنسي فريديريك بيلو لـ Blockworks في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة: "نُقل الإسكندر من باريس إلى أثينا أمس في وقت مبكر من بعد الظهر". "ثم تم نقله من أثينا إلى بوسطن (للتزود بالوقود) ووصل إلى سان فرانسيسكو أثناء الليل."

وأضاف المحامي أنه سيواصل الدفاع عن فينيك إلى جانب المحامي الأمريكي. يواجه فينيك ما يصل إلى 55 عامًا في السجن الأمريكي.

سي ان ان، التي أبلغت عن التطور لأول مرة ، قال فينيك إنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. ولم يذكر التقرير تاريخ الظهور.

كان فيننيك متهم في عام 2017 لتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة وغسيل أموال مزعوم. اتهمته وزارة العدل بقائمة طويلة من الجرائم بما في ذلك سرقة الهويات ، وتمكين الاتجار بالمخدرات ، والمساعدة في غسل عائدات الجريمة. 

كان القى القبض في اليونان بناءً على طلب الولايات المتحدة في ذلك العام أثناء إجازة عائلية. ودخلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا معارك بشأن تسليمه منذ ذلك الحين.

حققت فرنسا نجاحًا في عام 2020 ، حيث واجه فينيك خمس سنوات في السجن بتهمة غسل الأموال. في الآونة الأخيرة ، الولايات المتحدة يقال ألغت طلب التسليم الخاص بها. لكن محاميه أشار إلى أن هذه كانت خدعة إلهاء تهدف إلى تسريع العملية عبر اليونان - حيث تم اعتقال فينيك في البداية.

يعتقد فينيك أنه ليس مغسول بيتكوين

يُقال إن Vinnik ، عبر BTC-e ، قد تعامل مع بعض 530,000 bitcoin (حوالي 9 ملايين دولار في ذلك الوقت ، ما يقرب من 13 مليار دولار اليوم) سُرقت من جبل Gox ، حيث يُزعم أنه عمل كمسؤول عن المنصة.

قال روسيا اليوم في عام 2017 أنه لم يعتبر نفسه مذنبًا. ووفقا له ، ليس للولايات المتحدة الحق في محاكمة مواطن روسي.

أخبرت زوجته نفس المنفذ أنها كانت مقتنعة أن الولايات المتحدة تلاحقه بسبب "القدرات الفكرية، ونفى أنه قام بتشغيل BTC-e.

تأسست BTC-e في عام 2011 وسمحت بالتداول بين الدولار الأمريكي والروبل الروسي وبعض العملات الأوروبية وبيتكوين واللايتكوين والإيثر.

تلقت البورصة ، التي أغلقت أبوابها في عام 2017 بعد لائحة اتهام من 21 تهمة ، أكثر من 4 مليارات دولار من عملة البيتكوين خلال عملها ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. 

فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة قدرها 110 ملايين دولار على BTC-e وغرامة قدرها 12 مليون دولار على Vinnik لدورها في الانتهاكات في عام 2017.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.