حصلت Binance ، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة ، سراً على حق الوصول إلى حساب مصرفي تابع لشريك أمريكي مستقل ظاهريًا وحولت مبالغ كبيرة من المال من الحساب إلى شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao.
تم تحويل أكثر من 400 مليون دولار من حساب Binance.US في بنك سيلفرغيت بكاليفورنيا إلى هذه الشركة التجارية ، Merit Peak Ltd. ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ، وفقًا لسجلات الربع ، التي راجعتها رويترز.
تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في العلاقات بين القسم الأمريكي في Binance وشركتين تجاريتين لهما علاقات مع مؤسس الشركة. Sigma Chain و Merit Peak هما الشركتان ، وهما بمثابة "صناع السوق" في بورصة Binance الأمريكية.
من المتوقع أن يتدخل الكونجرس الأمريكي في هذا الأمر. دعنا نستكشف.
يقول السناتور مارشال إن الكونجرس الأمريكي قد يُجري تحقيقًا في Binance
ونقلت رويترز عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ في 17 فبراير قوله إن على الكونجرس الأمريكي إجراء تحقيق بشأن Binance.US بسبب انتمائها إلى Merit Peak.
قال السناتور روجر مارشال للنشر ، "هناك شيء مريب يحدث هنا من الواضح أنه لا يجتاز اختبار الرائحة ... الكونجرس يحتاج إلى إجابات ، و Binance.US و Silvergate ملزمون بإعطائنا هذه الإجابات."
منذ ذلك التقرير ، صرحت Binance.US علنًا على Twitter أن Merit Peak تعمل على نظامها الأساسي ولكنها "أوقفت جميع الأنشطة على موقع [Binance.US] في عام 2021."
على الرغم من أن Binance.US قدمت لرويترز تعليقًا مماثلًا في وقت سابق ، إلا أنها أوضحت هذا الموقف في منشور عام على Twitter. وذكرت أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم الوصول إلى الحسابات المصرفية الثابتة هم موظفو Binance.US. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت أن Merit Peak وغيرها من صناع السوق الخارجيين يجب أن يتنافسوا بصدق وانفتاح للحصول على خصومات.
صرحت Binance US كذلك بأنها لن تقوم أبدًا بتبادل أو إقراض أموال المستهلكين. أعربت الشركة عن نفورها من الإخفاقات التجارية البارزة الناجمة عن اختلاط الأموال ، وربما تشير إلى زوال FTX و Alameda Research.
تتوقع Binance دفع غرامات لحل التحقيقات الأمريكية
تخطط Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، لدفع غرامات مالية لتسوية التحقيقات التنظيمية وإنفاذ القانون الأمريكية الحالية في عملياتها ، وفقًا لمسؤول الإستراتيجية الرئيسي للشركة في مقابلة.
وفقًا للسيد هيلمان ، فإن الشركة "تعمل مع المنظمين لمعرفة ما هي العلاجات التي يجب أن نمر بها الآن لتعويض ذلك." ستكون النتيجة "على الأرجح جيدة ، ويمكن أن تكون أكثر ... لا نعرف. هذا أمر يقرره المنظمون ".
هل تعتقد أن هذه قضية مهمة بما يكفي لجذب انتباه الكونجرس وحثهم على اتخاذ إجراءات ضد Binance؟ هل بينانس متورط في عدم الشرعية كما يشتبه السناتور؟
المصدر: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/