وفقًا للتقارير المحلية ، ادعى دانييل شين ، الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs ، أنه لم يبيع جهاز LUNA في ذروته ، قبل انهيار سعر الرمز المميز.
وبحسب ما ورد احتجز شين عددًا كبيرًا من LUNA أثناء انهيار النظام البيئي في مايو. المؤسس المشارك ، المعروف أيضًا باسم Shin Hyun-Seung ، ادعى أنه باع أكثر من 70٪ من توكنات LUNA الخاصة به قبل أن يرتفع سعر الرمز المميز. ومع ذلك ، لم يفصح عن المكاسب أو الخسائر في أي تفاصيل.
استدعت السلطات الكورية الجنوبية شين بسبب مزاعم بأنه حقق مكاسب بقيمة 140 مليار وون كوري (حوالي 104 مليون دولار) عن طريق تفريغ LUNA بشكل غير صحيح.
تم تجميد أصول دانيال شين بقيمة 104 ملايين دولار
في 17 نوفمبر ، منحت محكمة منطقة سيول الجنوبية بكوريا الجنوبية طلب الادعاء لمصادرة حوالي 104 مليون دولار أمريكي مملوكة لشركة شين. وبحسب ما ورد داهمت الشرطة منزله في يوليو من العام الماضي. ومع ذلك ، نفى شين هذه الادعاءات ، مضيفًا أن Chai Corporation كانت مستقلة عن TFL منذ الربع الأول من عام 2020.
جاءت الغارة المبلغ عنها لشركة تشاي بعد المحلية أخبار KBS ذكرت أن كوون قد اتهم بالتلاعب بسعر LUNA من قبل محققين كوريين جنوبيين. كوون "الآن مهاجر غير شرعي" ، وفقًا لتقارير KBS الإخبارية ، وربما يكون مختبئًا في أوروبا.
لم يرتبط شين بـ Terraform Labs منذ يناير 2020 ، على الأقل وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn ، والذي لا يذكر أي استثمارات ربما قام بها في العمل. ثم أسس شين شركة Chai Corporation ، وهي شركة مالية حيث يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تكليف شين باستخدام بيانات العميل من شركة Chai Corporation ، وهي شركة تكنولوجيا مدفوعات أسسها في كوريا الجنوبية في عام 2019. وقد فعل ذلك للترويج لشركة Terraform Labs دون إذن منهم.
تم دحض انهيار Terra-LUNA بشكل متكرر من قبل شركة Shin and Chai ، اللتين تؤكدان أنهما قطعا الاتصالات مع المشروع في عام 2020.
الوضع أسوأ بالنسبة لدو كوون
وفقا للتقارير ، لا يزال شين مقيما في كوريا الجنوبية. كان Do Kwon ، وهو أحد مؤسسي Terra آخر ، محط اهتمام المدعين العامين خلال الاستفسارات العالمية المختلفة في الشركة. بعد سقوط تيرا ، تراوحت التقارير حول مكان وجود كوون من سنغافورة إلى دول أخرى ، لكن المواطن الكوري الجنوبي ذكر مرارًا وتكرارًا أنه ليس "هاربًا".
أينما كان كوون ، يبدو أن جواز سفره لم يعد صالحًا نتيجة لتوجيه من وزارة خارجية كوريا الجنوبية في أكتوبر.
المصدر: https://ambcrypto.com/what-terra-co-founder-daniel-shin-said-about-100m-luna-cashout/