ما الدور الذي لعبه Binance في حادث FTX؟

يبحث الكونجرس الأمريكي حاليًا في مدى تأثير Binance في انهيار FTX.

كانت FTX بورصة أمريكية. في الواقع ، كانت هناك بورصتان ، واحدة دولية ، FTX.com ، وواحدة مخصصة حصريًا لسوق الولايات المتحدة ، FTX.US. 

Binance هي أيضًا بورصة ، على الرغم من أنها ليست أمريكية ، ولدى Binance أيضًا بورصة ثانية مخصصة لعملاء الولايات المتحدة: Binance.US. 

لذلك ، تعتبر Binance لجميع المقاصد والأغراض منافسًا مباشرًا غير أمريكي لبورصة أمريكية كبرى. 

ومع ذلك ، فمن الجدير بالذكر أن الشركة التي تشغل FTX هي مقرها في جزر البهاما، على الرغم من أن FTX تمتلك جميع الأذونات والتراخيص للعمل في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، أثر الانهيار على البورصة الدولية FTX.com ، وليس البورصة الأمريكية FTX.US. 

دور Binance في انهيار FTX

• انهيار FTX يرجع ذلك إلى حقيقة أن الشركة التي تديرها لم يكن لديها احتياطيات كافية لتتمكن من تنفيذ جميع طلبات السحب التي وردت إليها بعد أن علمت أن شيئًا ما في البيانات المالية لشركة Alameda Research لم تضيف ما يصل. 

كانت Alameda Research نوعًا من الشركات التابعة لمجموعة FTX ، ولها علاقات وثيقة جدًا مع البورصة. 

ومع ذلك ، تم لعب دور مهم في توليد هذا "التهافت المصرفي" Binance، وعلى وجه الخصوص رئيسها التنفيذي Changpeng تشاو تشاو. 

في واقع الأمر ، في 6 نوفمبر كتب على Twitter أنه بسبب الكشف الذي ظهر ، قرر Binance بيع جميع توكنات FTT لا تزال ممسوسة. 

كجزء من خروج Binance من أسهم FTX العام الماضي ، تلقت Binance ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي نقدًا (BUSD و FTT). بسبب الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت للضوء ، قررنا تصفية أي FTT متبقية في كتبنا. 1/4

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) 6 نوفمبر، 2022

لم يكن من قبيل المصادفة في نفس اليوم ، أن انخفض سعر توكن FTX (FTT) في أسواق العملات المشفرة من 25 دولارًا في اليوم السابق إلى 22 دولارًا في اليوم التالي. 

كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الانخفاض توقف عند 22 دولارًا ، كرئيس تنفيذي لأبحاث ألاميدا آنذاك ، كارولين إليسون، رد على CZ قائلاً إنهم على استعداد لشراء جميع رموز FTT الخاصة بـ Binance بسعر 22 دولارًا. 

بعد يومين ، بينما كانت FTX تواجه بالفعل مشاكل خطيرة في تنفيذ جميع طلبات السحب و ال سعر FTT انهار إلى 4 دولارات، CZ كتب مرة أخرى على Twitter أن FTX طلبت المساعدة من Binance وقرروا عرض الاستحواذ على البورصة الأمريكية لـ "ساعد في تغطية أزمة السيولة." 

بعد ظهر هذا اليوم ، طلبت FTX مساعدتنا. هناك أزمة سيولة كبيرة. لحماية المستخدمين ، وقعنا خطاب نوايا غير ملزم ، بهدف الحصول عليه بالكامل https://t.co/BGtFlCmLXB وتساعد في تغطية أزمة السيولة. سنقوم بإجراء DD كامل في الأيام القادمة.

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) 8 نوفمبر، 2022

لم يحدث هذا ، لأنه في الأيام التالية ، بعد إجراء العناية الواجبة على حسابات FTX ، أعلنت Binance أنها لم تعد تنوي شرائها. 

نتيجة للعناية الواجبة للشركات ، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة ، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على https://t.co/FQ3MIG381f.

- Binance (binance) 9 نوفمبر، 2022

الكونجرس الأمريكي يفحص تأثير Binance في انهيار FTX

بعد انتخابات التجديد النصفي ، يبدو أن الكونجرس الأمريكي المجدد عازم على الخوض في الدور الذي لعبته Binance حقًا في انهيار FTX. 

عضو الكونغرس الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية كارولينا الشمالية قال إن دور Binance في الانهيار المفاجئ لـ FTX سيكون أحد النقاط المحورية لجلسة الاستماع في ديسمبر للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ، والتي يعد McHenry مرشحًا لرئاستها. 

من ناحية أخرى ، من الممكن أن تكون هذه التصريحات التي أدلى بها جزءًا من الدعاية المستمرة لمحاولة الحصول على رئيس منتخب لتلك اللجنة ، منذ مؤسس مشارك ومدير تنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فرايد (SBF) هو قريب جدًا في الغالب من الحزب الديمقراطي ، ويبدو غريبًا أن الجمهوري المنتخب حديثًا يبدو أنه يريد أن يقف إلى جانبه. 

ومع ذلك ، فإن CZ هي في الأصل من الصين ، على الرغم من الجنسية الكندية ، وكانت FTX بورصة أمريكية. يهتم الجمهوريون كثيرًا بالشركات المحلية ، ولديهم علاقة سيئة مع المنافسين الصينيين ، لذلك يبدو أن تصريحاته التي تميل لصالح حزب SBF الديمقراطي لديها الكثير من نكهة الدعاية السياسية. 

من الجدير بالذكر ، مع ذلك ، أنه على الرغم من أن FTX تقدمت بطلب للحصول على الفصل 11 الوضع بموجب قانون الإفلاس الأمريكي ، يقع مقرها الرئيسي في جزر البهاما ، لدرجة أن سلطات جزر البهاما رفضت السماح للسلطات الأمريكية بالتعامل مع الإفلاس. 

هذا يخلق مشكلة إضافية. 

في الواقع ، يجب أن يبدأ تحقيق الكونجرس بجلسة استماع لـ SBF نفسها ، لكن الأخير يقع في جزر الباهاما. المشكلة هي أن سلطات جزر البهاما لا تبدو سعيدة على الإطلاق للسماح لـ SBF بالانتقال إلى الولايات المتحدة حتى يتم الاستماع إليها من قبل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. 

على ما يبدو ، هناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وسلطات جزر البهاما للبحث عن اتفاق يسمح للأخيرة بقبول انتقال SBF إلى الولايات المتحدة. 

وبالتالي ، تعتزم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب التحقيق في سلوك SBF ، وهو مواطن أمريكي ، والدور الذي تلعبه Binance في هذا الأمر. 

موظفي FTX

في غضون ذلك ، تم اكتشاف ذلك كانت FTX تشجع موظفيها على استثمار مدخراتهم في نفس البورصة، وحتى استخدام النظام الأساسي كما لو كان مصرفًا. 

من هذا الطيش ، ومن بعض تصريحات SBF في الأيام الأخيرة ، يمكن الاستدلال على أن استراتيجية الشركة كانت الاحتفاظ فقط بجزء من ودائع العملاء نقدًا ، واستخدام الآخر لأغراضه الخاصة دون إذن العملاء ، وأنهم كانوا يبحثون عن دخل آخر لتغطية هذا النقص. 

وبالتالي ، فليس من المستغرب على الإطلاق أن يواجهوا ودائع بنحو 9 مليارات دولار لم يكن لديها سوى مليار دولار نقدًا في متناول اليد لتنفيذ طلبات السحب. أما باقي الاحتياطيات فقد كانت إما غير سائلة أو يصعب تصفيتها أو حتى أنها لم تعد موجودة لأنها أُنفقت. 

في هذه المرحلة ، ليس من المستغرب حتى أنهم كانوا يبحثون عن إيرادات جديدة لتغطية الفجوة ، حتى على حساب إقناع موظفيهم بأن يصبحوا عملاء ينفقون.