انتقد وزير إكس بطلبات البيانات من جهات إنفاذ القانون

تلقت بورصة التشفير أكثر من 1023 طلبًا من وكلاء إنفاذ القانون في الفترة من أكتوبر إلى مارس 2022. 

تقرير يكشف عن طفرة في طلب البيانات 

كشفت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الهند مقراً لها عن المعلومات الواردة في تقرير الشفافية الخاص بها للفترة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022 والتي تفيد بأنها تلقت أكثر من 1023 طلب بيانات تتعلق بالأنشطة الإجرامية. تضاعف العدد الإجمالي ثلاث مرات منذ الفترة السابقة من أبريل إلى أكتوبر 2021 ، مع تدفق الطلبات من وكلاء إنفاذ القانون الهنود والأجانب. كما أفادت الشركة أن 952 من هذه الطلبات جاءت من وكالات هندية ، بينما كانت 71 من جهات أجنبية. مقارنة بـ 377 طلبًا تم تلقيها في الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الماضي ، تضاعف العدد الإجمالي ثلاث مرات. وكشف التقرير أيضًا أن التبادل كفل استجابة سريعة لكل واحد من هذه الطلبات ، مما يوفر الامتثال الكامل لوكالات الإنفاذ هذه. على الرغم من أن وقت الاستجابة الإلزامي هو 72 ساعة من الطلب ، ادعى التبادل أنه استجاب لكل طلب في غضون 22 دقيقة. 

95٪ عمليات احتيال تشفير تستند إلى تقنية Blockchain الخارجية

ألقى التقرير أيضًا بعض الضوء على طبيعة عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة ، مدعيا أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ، حوالي 95 ٪ ، تقع خارج النظام البيئي blockchain ، حيث أن الغالبية العظمى منها عبارة عن عمليات احتيال تقليدية في سوق المال. قام التقرير أيضًا بتفكيك الأساليب الاحتيالية المختلفة التي تم استخدامها بشكل شائع ، مدعيا أن 40٪ من جميع عمليات الاحتيال في التشفير هي مخططات Ponzi ، و 25٪ عبارة عن عمليات احتيال تصيد ، و 25٪ أخرى عبارة عن مخططات انتحال ، بينما تمثل سرقات الهوية حوالي 5٪. 

تشديد الرقابة الحكومية

في العام الماضي أو نحو ذلك ، أدى سوق التشفير المتنامي في الهند إلى جعل الحكومة تقف وتنتبه. لم يقتصر الأمر على أنها عملت العجائب كأصل استثماري عالي العائد ، ولكنها لفتت أيضًا انتباه العناصر غير المرغوب فيها ، الذين استغلوها لإطلاق أنشطتهم الاحتيالية. لذلك ، بطبيعة الحال ، شددت الحكومة الرقابة على عمليات تبادل العملات المشفرة والضغط على وكالات إنفاذ القانون ، كما يتضح من فورة طلبات المعلومات. 

ومع ذلك ، فإن تدخل الحكومة في سوق العملات المشفرة في البلاد يمكن أن يقضي عليها تمامًا في مهدها. كما هو ، المرتفع ضريبة 30٪ على مكاسب العملة المشفرة ، كما تم الإعلان عنها خلال ميزانية 2022 ، جعلت العديد من المستثمرين يبحثون عن ملاذ في الخارج. حتى 1٪ TDS لكل معاملة تشفير يمكن أن تكون قاتلة لسيولة السوق. في الواقع ، منذ بداية السنة المالية ، شهدت الصناعة "هجرة عقول تشفير" كبيرة ، مع انخفاض بنسبة 90٪ في التداول والعديد من منصات التشفير قررت الانتقال إلى الخارج.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.