Eأجرت إدارة التنفيذ (ED) عمليات بحث على أحد مديري M / s Zanmai Lab Pvt Ltd ، التي تمتلك الشركة المشهورة تبادل العملات المشفرة Wazirx وأصدر أمر تجميد لتجميد أرصدتهم المصرفية لتصل إلى روبية. 64.67 كرور. في العام الماضي ، اتهمت الوكالة WazirX بانتهاك قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA).
في 3 أغسطس / آب في حيدر أباد ، قالت الوكالة الفيدرالية إنها نفذت مداهمات ضد مدير Zanmai Lab Pvt Ltd ، التي تمتلك WazirX ، وزعمت أنه "غير متعاون".
"بسبب الموقف غير التعاوني لمدير WazirX exchange ، تم إجراء عملية بحث بموجب PMLA بتاريخ 3.8.2022 ووجد أن السيد سمير مهاتري ، مدير WazirX ، لديه وصول كامل عن بعد إلى قاعدة بيانات WazirX ، ولكن على الرغم من أنه لا يقدم تفاصيل المعاملات المتعلقة بأصول التشفير ، التي تم شراؤها من عائدات جريمة الاحتيال عبر تطبيق القرض الفوري ، " ذكر ED.
أشارت ED إلى أن هذا الإجراء هو جزء من تحقيقها في غسل الأموال ضد الشركات المالية غير المصرفية (NBFC) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب "ممارسات الإقراض المفترسة التي تنتهك إرشادات RBI [بنك الاحتياطي الهندي]."
من أجل "إخفاء ملكية Wazirx" ، وفقًا لـ ED ، أبرمت Zanmai Labs شبكة من العقود مع Crowdfire Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية) و Binance (جزيرة كايمان) و Zettai Pte Ltd. (سنغافورة).
بالإضافة إلى ذلك ، أكدت الهيئة أن Wazirx قدمت ردودًا "متناقضة" و "غامضة" "لتجنب إشراف الهيئات التنظيمية الهندية" ، مشيرة إلى أن البورصة أهملت الكشف عن معاملات التشفير لشركات التكنولوجيا المالية المشتبه بها.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكر WazirX أنه قبل يوليو 2020 ، لم يتتبعوا المعلومات المتعلقة بالحساب المصرفي الذي كانت الأموال تدخل منه إلى البورصة لشراء أصول العملة المشفرة ، وفقًا لـ ED ، الذي أشار أيضًا إلى أنه لا يتم إجراء التحقق من العنوان الفعلي.
"لا يوجد فحص لمصدر الأموال لعملائهم. لم يتم إجراء EDD. لم يتم رفع تقارير المعاملات المشبوهة ".
هل كانت هذه الكتابة مفيدة؟
المصدر: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/