في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ، تم التأكيد منذ ذلك الحين على نقل ما مجموعه حوالي 10 مليارات دولار من FTX إلى Alameda Research من قبل مؤسس FTX Sam Bankman-Fried (SBF).
ظهرت التكهنات بالاختراق بشكل مطرد بعد تسليط الضوء على العديد من معاملات المحفظة غير الطبيعية ، مما يشير إلى أن ما بين 1 و 2 مليار دولار من أموال العملاء لم يتم حسابها. عندما تم استجواب SBF بشأن فقدان 1-2 مليار دولار ، كان رده "؟؟؟"
الطحن الأرقام
عند مراجعة معاملات blockchain ، تبين أن عنوان محفظة FTX قد تلقى ما مجموعه 105.3 مليون دولار من الرموز Ethereum و Solana و BNB من محافظ دولية ومقرها الولايات المتحدة منذ الساعة 9:20 بالتوقيت الشرقي في 11 نوفمبر.
مع الاحتفاظ بسلسلة Twitter موثقة بدقة للمعاملات الجارية في ذلك الوقت ، تابع Foobar علنًا التدفق النقدي فور حدوثه.
مئات الملايين من الدولارات تتدفق الآن من محافظ FTX ، ويتكهن البعض بالمصفين ، لكن الوقت متأخر في ليلة الجمعة ، وليس الأوقات المعتادة لمثل هذه الحركات الشديدة السريعة. يتم تبديل بعض عمليات السحب من Tether إلى DAI. هاك أو أفعال من الداخل؟ 26 مليون دولار هنا pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) 12 نوفمبر، 2022
استبدلت محفظة FTX مبلغ 16 مليون دولار أمريكي مقابل DAI من خلال البورصة اللامركزية ، 1 بوصة ، بعد أن قامت Tether بإدراج USDT في القائمة السوداء. وافق العنوان بعد ذلك على USDT و LINK و sET ثم باع USDT و sETH.
مع استمرار مجتمع العملة المشفرة في تتبع تدفقات معاملات المحفظة إلى الخارج والتدفقات الداخلة ، وُجد أيضًا أن المحفظة وافقت على LINK بقيمة 24 مليون دولار على CowSwap. بالإضافة إلى ذلك ، اشترت نفس المحفظة أيضًا الملايين في LIDO ، وفقًا لبيانات على السلسلة.
هاك أو وظيفة المطلع؟
ادعى المستشار العام لشركة FTX الأمريكية ، Ryne Miller ، أن FTX US و FTX.Com قد نقلتا جميع الأصول الرقمية إلى التخزين البارد بعد تقديم طلب إفلاس الفصل 11. أضاف ميلر أن العملية تم تسريعها للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمعاملات غير المصرح بها.
بعد إيداعات إفلاس الفصل 11 - بدأت FTX US و FTX [dot] com خطوات احترازية لنقل جميع الأصول الرقمية إلى التخزين البارد. تم تسريع العملية هذا المساء - لتخفيف الضرر عند مراقبة المعاملات غير المصرح بها.
- رين ميلر (_Ryne_Miller) 12 نوفمبر، 2022
بعد أكثر من ساعتين بقليل ، قام Bitcoin Archive بتغريد الأخبار العاجلة بأن "FTX لديها" باب خلفي "مدمج في برنامجها المحاسبي بواسطة SBF." تم استخدام هذا الطريق لنقل الأصول بمليارات الدولارات دون إطلاق تنبيهات للموظفين والمراجعين الخارجيين.
كسر: كان لدى FTX "باب خلفي" مدمج في برنامج المحاسبة الخاص بها بواسطة SBF ، والذي استخدمه لنقل المليارات دون إطلاق تنبيهات للموظفين والمراجعين الآخرين وما إلى ذلك - رويترز
- أرشيف البيتكوين 🗄🚀🌔 (BTC_Archive) 12 نوفمبر، 2022
تم إنشاء "الباب الخلفي" باستخدام برنامج مفصل ، مما يمنح SBF القدرة على تنفيذ الأوامر التي تمكنه من تغيير السجلات المالية للشركة دون إخطار أي شخص.
علاوة على ذلك ، فإن استخدام هذا "الباب الخلفي" لنقل مبلغ 10 مليارات دولار إلى ألاميدا أدى إلى تجنب إثارة إشارات التحذير المحاسبية والامتثال الداخلي.
الآثار القانونية المحتملة
تخضع FTX للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بإدارة أموال العملاء والتعامل معها. مع هذا التطور الأخير ، لدى FTX المزيد من الأسئلة للإجابة عليها بينما يتزايد التدقيق حول تحقيق SEC.
أعلنت FTX مساء الجمعة أن متخصص إعادة الهيكلة الشهير ، جون ج. راي الثالث ، سيتولى السيطرة على الشركة. تولى Ray III تصفية شركة Enron Corp - وهي شركة مسجلة كواحدة من أكبر حالات الإفلاس في العالم.
المصدر: https://cryptoslate.com/was-ftx-hacked-deep-dive-reveals-backdoor-built-into-accounting-software/