وزارة الخزانة الأمريكية لديها القائمة السوداء 40 عنوانًا للعملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بالخلاط المثير للجدل Tornado Cash. أدرج القسم عناوين التشفير في القائمة المخصصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). تعرض البروتوكول لبعض الهجمات الإلكترونية الأخيرة بعد أن سرق مجموعة Lazarus Group التابعة لكوريا الشمالية 455 مليون دولار.
حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام Tornado Cash بعد وضع 44 عنوانًا من عناوين Ether (ETH) و USD Coin (USDC) مرتبطة بالخلاط في قائمته للمواطنين المعينين بشكل خاص.
فرض رسوم تورنادو النقدية لمساعدة المعاملات الإجرامية
وفقًا للقسم ، قامت بعض الشركات والأفراد بغسل أكثر من 7 مليارات دولار من أصول التشفير باستخدام الخلاط منذ عام 2019. هذا بالإضافة إلى الأموال المسروقة من قبل كوريا الشمالية المدعومة مجموعة لازاروس. عانى تورنادو كاش من حوادث القرصنة الأخيرة ، بما في ذلك اختراق بقيمة 100 مليون دولار على Horizon Bridge في يونيو والهجوم بقيمة 375 مليون دولار على Wormhole في وقت سابق من فبراير.
رأس مالك في خطر.
وعلق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان نيلسون ، على الوضع. وأشار إلى أن تورنادو كاش ، على الرغم من التأكيدات العامة بتحسين الوضع الأمني ، فشلت في الحفاظ على الضوابط المنتظمة التي ستمنع غسيل الأموال من خلال المنصة. وأضاف أن المنصة أصبحت القناة التي من خلالها يقوم الفاعلون بالتهديد بغسل الأموال لكنها لم تبذل أي جهود جادة لمعالجة الموقف.
وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل المراقبة الصارمة والعقوبات ضد المخترعين الذين يساعدون المحتالين والجهات الفاعلة في التهديد لسرقة الأصول الرقمية.
تدابير الأمن الخاصة بـ Tornado Cash ليست كافية
في مايو ، اتخذت وزارة الخزانة أيضًا قرارًا مشابهًا ضد خلاط العملات المشفرة Blender.io. صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الخلاط يُزعم أنه عالج جزءًا من مبلغ 620 مليون دولار مسروق من لعبة رونين بريدج Axie Infinity's. قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن المنصة عالجت 25.5 مليون دولار أمريكي و 173,600 إيتريوم ، وكلاهما تبلغ قيمتهما حوالي 20.5 مليون دولار. ونتيجة لذلك ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على المنصة ومنع المقيمين في الولايات المتحدة من التعامل معها.
في الشهر الماضي ، أعلنت شركة Tornado Cash أنها قامت بفتح رمز واجهة المستخدم الخاص بها كخطتها لضمان الشفافية الكاملة واللامركزية للمنصة. قال الخلاط إن منصته تحتوي الآن على أداة امتثال تضمن أن يُظهر المستخدمون مصدر معاملاتهم. ولكن على الرغم من هذه الأساليب ، تعتقد وزارة الخزانة أن تورنادو كاش لا تفعل ما يكفي لمنع الأنشطة الاحتيالية عبر المنصة.
اقرأ أكثر:
المصدر: https://insidebitcoins.com/news/us-treasury-blocks-residents-from-using-troubled-tornado-cash