مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تستجوب بنك العملة المشفرة Silvergate بشأن معرفتها بالاحتيال في FTX ، بعد العثور على ردود على استجواب سابق "مراوغ" و "غير مكتمل".
يشك أعضاء مجلس الشيوخ في أن Silvergate ربما لعبت دورًا في نقل أموال مستخدمي FTX بشكل غير قانوني إلى Alameda Research من خلال حسابات الشركة التجارية مع البنك.
سيلفرغيت و FTX
وفقًا BNN بلومبرغ، أرسل أعضاء مجلس الشيوخ خطابًا إلى سيلفرغيت يوم الاثنين يستجوبون فيه البنك بشأن علاقاته بشركة FTX. تضم المجموعة المكونة من الحزبين الديموقراطية إليزابيث وارين - وهي مشهورة المشككين في التشفير - والجمهوريين روجر مارشال وجون كينيدي.
في الرسالة ، قال السياسيون إن سيلفرغيت رفض الإجابة على أسئلة مماثلة في ديسمبر بسبب "معلومات إشرافية سرية". بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ ، كان هذا التبرير غير مقبول.
كتب أعضاء مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت آلان لين: "هذا ببساطة ليس سببًا منطقيًا مقبولاً". "يحتاج كل من الكونجرس والجمهور ويستحقان المعلومات اللازمة لفهم دور Silvergate في الانهيار الاحتيالي لشركة FTX ، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن Silvergate تحولت إلى البنك الفيدرالي لقروض الإسكان كمقرض الملاذ الأخير في عام 2022".
ومع ذلك ، قد لا يكون سيلفرغيت خارج الخط: سلطان ميغجي ، كبير مسؤولي الابتكار السابق في المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ، قال إن البنوك يمكن أن تتحمل المسؤولية الجنائية عن الكشف عن معلومات إشرافية سرية. العثور على إحجام سيلفرغيت عن الانفتاح في هذا الموقف "ليس مفاجئًا".
خلال فترة الأسئلة السابقة ، قالت Silvergate إنها فتحت حسابًا مع Alameda مرة أخرى في عام 2018 ، والذي كان قبل تأسيس FTX. كما زعمت أنها أجرت فحوصات العناية الواجبة المستمرة على كل من Alameda و FTX أثناء عملها مع الشركتين.
طلبت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ يوم الإثنين تفاصيل حول ممارسات العناية الواجبة في سيلفرغيت ، ونتائج الفحوصات السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وعمليات التدقيق المستقلة الأخرى.
كيفن أوليري ، المتحدث السابق باسم FTX ، لديه محمد أنه هو والمستثمرون الآخرون "اعتمدوا على العناية الواجبة لبعضهم البعض" عند الانخراط في الشركة ، وأنهم يشعرون بالحماقة في الإدراك المتأخر.
سيلفرجيت بعد FTX
عندما تقدمت FTX بطلب لإفلاسها في نوفمبر ، تسبب انهيارها في حدوث صدمة في جميع أنحاء السوق مما أثر على العديد من الشركات الكبرى ، بما في ذلك BlockFi و Genesis. سيلفرجيت ادعى كانت علاقة الإيداع الخاصة بها مع BlockFi أقل من 20 مليون دولار ، وأنها لم تستثمر في الشركة.
لكن هذا لا يعني أن سيلفرغيت لا تشعر بالحرارة: البنك أعلن تسريح الموظفين بنسبة 40 ٪ في أوائل يناير أثناء إلغاء عملية الشراء المخطط لها بقيمة 196 مليون دولار لمشروع العملة المستقرة المنهار على Facebook ، ديم. هو - هي كشف خسارة صافية بقيمة مليار دولار في الربع الرابع من عام 1.
Silvergate هو البنك الذي عملت معه MicroStrategy للحصول على 205 مليون دولار قرض بضمان بيتكوين في مارس من العام الماضي. انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 50٪ منذ ذلك الوقت وأجبرت MicroStrategy على نشر المزيد من الضمانات لمنع التصفية.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/us-senators-interrogate-silvergate-on-ftx-insider-knowledge/