في حين أن معظم الصراع القانوني الذي يبدو أنه يواجه كوون وشركة blockchain الناشئة لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه أثبت أنه متعدد الأوجه وأنهما ينبعان من مناطق مختلفة قد يجعل من الصعب محاربتهما.
قد يكون Do Kwon، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، في مشكلة قانونية أكبر حيث كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن مخطط لغسل الأموال مرتبط به. تم تقديم تلميحات حول مخطط غسيل الأموال من قبل بعض موظفي Terraform Labs الذين أجرت الهيئة التنظيمية مقابلات معهم عن بعد.
وأكد الموظفون أن Do Kwon يحول ما يصل إلى 80 مليون دولار (100 مليار وون) شهريًا إلى محافظ خارجية. تم توزيع الأموال وفقًا للمصادر على عشرات المحافظ وتم إجراؤها قبل أشهر من الانهيار النهائي للعملة الخوارزمية المستقرة UST ورموز Luna Classic (LUNC).
وبينما لا يمكن لأحد التأكد من الغرض من هذه الأموال، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Do Kwon لم يتلق أي شكل من أشكال المدفوعات الرسمية من Terraform Labs مقابل دوره كرئيس تنفيذي للشركة.
مع انهيار رموز Terra القديمة، تم إلقاء عدد من الضوء على العيوب العديدة التي تعالجها Terraform Labs مع كون Kwon على رأس الشؤون. أخبر الموظفون هيئة الأوراق المالية والبورصة أنهم أبلغوا عن تصميم البروتوكول منذ فترة طويلة، ولفتوا انتباه كوون إلى العيوب التي أهملوها بشكل صارخ، واستمروا في العمل كالمعتاد.
وأظهرت النتائج السابقة أن دو كوون حاول تصفية أصول شركة Terraform Labs في محاولة لنقل قاعدة تشغيل الشركة من كوريا الجنوبية إلى سنغافورة. وبينما يقيم كوون حاليًا في سنغافورة وفقًا للتقارير، فإن Terraform Labs لديها مجموعة كبيرة من التحديات القانونية بما في ذلك الجرائم الضريبية التي قدمتها السلطة الكورية المختصة.
في حين أن معظم الصراع القانوني الذي يبدو أنه يواجه كوون وشركة blockchain الناشئة لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه أثبت أنه متعدد الأوجه وأنهما ينبعان من مناطق مختلفة قد يجعل من الصعب محاربتهما.
تم تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وأمر الاستدعاء القديم إلى دو كوون
مرة أخرى في سبتمبر 2021، أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مذكرة استدعاء إلى Do Kwon عندما حضر مؤتمرًا في نيويورك، حيث كانت الهيئة التنظيمية تبحث في أنشطة Mirror Protocol. وفقًا للجهة التنظيمية، فتح بروتوكول Mirror Protocol الوصول للمستخدمين إلى سك الأصول الاصطناعية التي تعكس أسهم التكنولوجيا الأمريكية الرئيسية مثل Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) وAlphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) وغيرها.
طعن كوون في ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن الهيئة التنظيمية لا تتمتع بالسلطة القضائية لإصدار أمر الاستدعاء. ومع ذلك، قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية بأنه يجب على Kwon وTerraform Labs الالتزام بأمر الاستدعاء الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة، مما أدى إلى مزيد من الصراعات الإضافية للرئيس التنفيذي المحاصر.
بينما يعمل Do Kwon بجد لإحياء النظام البيئي لـ Terra من خلال رمز LUNA الذي تم إطلاقه حديثًا دون اعتماد أو ارتباط بعملة UST المستقرة، قد تكون المعارك القانونية مصدر إلهاء مثير للقلق للغاية. إجمالاً، حُكم على كوون بأنه غير مذنب في جميع التهم حتى يثبت العكس.
التالي
بنيامين جودفري هو متحمس لسلسلة الكتل والصحفيين الذين يستمتعون بالكتابة عن تطبيقات الحياة الواقعية لتكنولوجيا blockchain والابتكارات لدفع القبول العام والتكامل العالمي للتكنولوجيا الناشئة. إن رغباته في تثقيف الناس حول العملات المشفرة تلهم مساهماته في الوسائط والمواقع الشهيرة القائمة على blockchain. بنيامين جودفري عاشق للرياضة والزراعة.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/us-sec-money-laundering-do-kwon/