في خطوة كبيرة ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Tornado Cash ، وهي أداة خلط عملات افتراضية ، بعد أنباء عن غسل أموال بأكثر من 7 مليارات دولار تكلفة عملة افتراضية منذ تأسيسها في عام 2019.
إدراج "تورنادو كاش" في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية
اليوم ، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أداة مزج العملات الافتراضية تورنادو كاش ، والتي تم استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019. تشكل أدوات مزج العملات الافتراضية التي تساعد المجرمين تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة. https://t.co/x8sCXsNzUv
- وزارة الخزانة (USTreasury) 8 أغسطس 2022
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، يحتوي المبلغ الخاضع للعقوبات على أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة Lazarus hacking Group. مجموعة لازاروس هي عصابة للجرائم الإلكترونية تديرها دولة كوريا الشمالية. تم بالفعل فرض عقوبات على هذه المجموعة من قبل الولايات المتحدة في عام 2019. ويُعتقد أنها أكبر سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن. بعد ذلك ، صرحت وزارة الخزانة أنه تم استخدام تورنادو كاش لغسل أكثر من 96 مليون دولار من حسابات الجهات الفاعلة المعادية للتهديد المنبثقة من 24 يونيو ، Harmony Bridge Heist ، وعلى الأكثر الاسمية 7.8 مليون دولار من 2 أغسطس "Nomad Heist". في الوقت الحالي ، سلط وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان إي نيلسون ، الضوء في تعليق على أن تورنادو كاش تتجاهل باستمرار وتفشل في تطبيق القواعد المناسبة التي تم إنشاؤها لمنعها من غسل الأموال لممثلي التهديدات الخبيثة بانتظام. وذكر كذلك أن وزارة الخزانة ستستمر في اتباع الخطوات بقوة ضد الخلاطين الذين يقومون بغسل العملة الافتراضية لممثلي التهديد وأولئك الذين يساعدونهم. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن معظم حركة العملات المشفرة قانونية ، ويمكن استخدامها في نشاط غير قانوني ، مثل التهرب من العقوبات عبر الخلاطات ، والمبادلات من نظير إلى نظير ، ومواقع الويب المظلمة ، والتبادلات. في وقت سابق من مايو 2022 ، ألقى النظام الكوري الشمالي باللوم على حكومة بايدن في شن "مضرب ضد كوريا الديمقراطية" من خلال إساءة تفسير التسلسل الهرمي للوظائف الإلكترونية في البلاد. وصل هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بورصة عملات مشفرة ساعدت بيونغ يانغ في سرقة ملايين الدولارات. تورنادو كاش هو Ethereum خدمة الخلط، والتي توفر غموضًا غير أمني للمعاملات ، مما يجعلها خاصة من خلال استخدام أدلة zkSnarks والعقود الذكية. وهي تعمل عن طريق تقسيم السلسلة الموجودة على blockchain العامة ، بين عناوين المرسل والمستقبل. يمكن أن يسمح الخلاط للمستخدمين بإخفاء مصدر الأموال بالكامل ، والنشاط المخفي على السلسلة ، وإضافة عدم القدرة على التعقب. يضع المستخدم الأموال في العقد الذكي ، ويقبل الرسالة كنوع من إثبات الملكية للمبلغ المحفوظ ويحتسبها العقد في قائمة واجباته. بعد ذلك ، عندما يُطلب السحب ، يُدخل المستخدم نفس الرسالة ، وتسمح العقود الذكية بالسحب إلى عنوان جديد ، ثم تؤكد تقنية zkSnarks أن السحب يتم من الالتزامات غير المنفقة ، دون الكشف عن مصدر الأموال. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. إنهم يحكمون وينفذون العقوبات ضد الأشخاص البارزين بما في ذلك الإرهابيين العالميين الرئيسيين ، والاتجار بالمخدرات ذوي الوزن الثقيل ، والنخبة المالية / السياسية في بلدان معينة تعتبر ضارة للمصالح الأمريكية. يتأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من عدم تمكن الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية بشكل قانوني مع كوبا وإيران والعراق وكوريا الشمالية وغيرها دون إذن حكومي معين. يحتفظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بقائمة من الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة SDN). يمكنك التحقق من هذه القائمة هنا. في 8 أغسطس 2022 ، تمت إضافة Tornado Cash وجميع عناوين محفظة Ethereum المرتبطة بـ Tornado Cash وعقودها الذكية إلى قائمة SDN الخاصة بـ OFAC. نتيجة لذلك ، يُحظر على أي * فرد * أمريكي "ارتكاب معاملات تجارية أو مالية أو" معاملات أخرى "مع أي شخص أو شركة أو أمة في قائمة SDN. يحتوي هذا الآن على استخدام Tornado Cash. المعاملات الأخرى "واسعة جدًا. تقول نصيحة الحكومة إنها يمكن أن تحتوي على "معاملات تقنية مثل تنزيل برنامج تصحيح من كيان محظور". في هذه المرحلة ، يُحظر على الأفراد الأمريكيين التحقق من موقع Tornado الإلكتروني أو زيارته ببساطة. يضع الاعتراض على الفور حظراً شاملاً ضد التحويلات أو المعاملات من أي نوع فيما يتعلق بممتلكات تورنادو كاش. بالنسبة إلى WBTC و USDC و USDT ، نأمل أن يتخذ المصدرون جميع التدابير الفنية لمنع أي شخص من نقل هذه الأصول أو إنقاذها. يمكن تجميد USDC الخاص بشركة Circle على مستوى العقد الذكي. يمكنك زيارة العنوان المحظور قائمة على الكثيب. لم تتم إضافة تورنادو * حتى الآن *. يمكن أيضًا حظر USDT الخاص بـ Tether على مستوى عقد Ethereum الذكي. تم نشر WBTC بواسطة BitGo. سلعها في ساوث داكوتا ونيويورك. يجب أن يتبعوا عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو يواجهوا عقوبات بملايين الدولارات والسجن لمديريهم التنفيذيين. لا توجد سابقة قانونية نضع في اعتبارناها ولسنا محامين ولكن هذا لا يبدو ممتعًا. يبدو أنه من الممكن تصور حدوث انتهاك لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إذا قام عامل التعدين أو المدقق بإنشاء (أو التحقق من صحة) كتلة Ethereum التي تتضمن معاملة تحتوي على أحد عناوين Ethereum في قائمة SDN. ومع ذلك ، كيف سيتم تنفيذه مظلمة. تتمثل إحدى التكهنات في أنه قد يتم تحديث برنامج عميل Ethereum من خلال تصحيح اختيار يسمح للمعدنين / المدققين باستهزاء معاملات mempool الملوثة لتجاوز عقوبات الانتهاك. لا تنتشر الرقابة على المعاملات على نطاق واسع ولكن يمكننا أن نشهد هذا يتم إنجازه داخليًا من قبل كبار عمال المناجم / المتعهدين الأمريكيين. قد يكون هذا بمثابة crapshoot لأي رأس مال أمريكي مستثمر في Ethereum إثبات الحصة حيث أن التصويت على الكتل بما في ذلك المعاملات غير المشروعة يمكن أن يكون ممارسة غير قانونية. نأمل إما اتخاذ تدابير تقنية مضادة (حظر طوعي) أو نقل الأعمال التجارية خارج الولاية القضائية للولايات المتحدة. باختصار ، الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية المخصصة بشكل عام للقوى الأجنبية والأشخاص المدمرين بشكل لا يصدق ضد تطوير الخصوصية في التشفير. إذا كنت فردًا أمريكيًا ، فمن المفترض أن تكون أي تعاملات مع Tornado Cash غير قانونية - مثل منح Gitcoin ، والعمل في المشروع ، وتشغيل أو تنزيل برامجه ، وزيارة موقعه على الويب ، والادخار / الانسحاب من العقود الذكية. جميع الأصول في تورنادو تالفة اعتبارًا من 8 أغسطس. سوف يرفض Tether و Circle و BitGo لإنقاذ هذه الرموز المميزة. من الممكن أن يتم سحب الرموز المميزة من Tornado على أية حال وإغراقها في مجمعات السيولة. سيتم التخلي عن مزودي السيولة وهم يحملون الحقيبة. هناك خطر بعيد من إدراج مجموعات DEX لهذه الأصول السامة في القائمة السوداء في مجملها بسبب وفرة التحذيرات من قبل المُصدرين (Circle ، Tether ، BitGo). ربما يكون الأفراد الأمريكيون الذين يقومون بتشغيل عمليات تعدين Ethereum أو Staking في مشكلة قانونية - قد تقوم هذه الشركات بفرض رقابة ذاتية على المعاملات أو الانتقال إلى الخارج. قد تواجه بروتوكولات DeFi خارج DEX والتي تتواصل مع تمويل Tornado'd مشكلة قانونية ، كما قد يكون فريقهم (الموجود في الولايات المتحدة) وفي الختام في النهاية ، إذا كنت فردًا أمريكيًا ولديك نقود في تورنادو: لا تنتهك القانون ، فالأموال لا تستحق العناء. المصدر: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/ما هو تورنادو كاش ولماذا عاقبت عليه الولايات المتحدة؟
ماذا سيكون تأثير العقوبات على DeFi؟
ماذا يعني هذا لعمال مناجم Ethereum من مواطني الولايات المتحدة؟
قد يعجبك ايضا
المزيد من Altcoin