وقدم المدعون الأمريكيون توصية بإصدار حكم في القضية المرفوعة ضدها BitMEX المؤسس المشارك آرثر هايز يسعى إلى الحد الأدنى من السجن لمدة عام واحد.
قدم المدعون توصية الحكم إلى القاضي الجزئي الأمريكي جون كولتل في مانهاتن في 12 مايو / أيار.
يأتي هذا الاقتراح بعد أن أقر هايز بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي. ومن المقرر النطق بالحكم في وقت لاحق في مايو. قبل ذلك ، وقع هايز على صفقة إقرار بالموافقة على قضاء ستة إلى 12 شهرًا في السجن. كما تضمنته صفقة الإقرار بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.
قبل قبول صفقة الإقرار بالذنب ، واجه هايز ما يصل إلى خمس سنوات في السجن لكل تهمة من لائحة الاتهام الموجهة إليه في أكتوبر 2020.
إلا أن النيابة قالت:
ليس هناك شك في أن هذه الحالة تمت مراقبتها عن كثب في صناعة العملات المشفرة. لن يكون الامتثال لمنصات العملات المشفرة ممكنًا إذا اعتقد مشغلوها أنه لا توجد تداعيات ذات مغزى لعدم الامتثال للقانون.
قبل ذلك ، طلب محامو هايز ألا يقضي عقوبة بالسجن. بالإضافة إلى ذلك ، ناشدوا القاضي Koeltl للسماح لـ Hayes بالعيش في الخارج والسفر بحرية.
تبريرًا لتوصيتهم ، محامو هايز جادل على ما يلي:
هذه حالة تاريخية كان لها بالفعل تأثير غير عادي وحظي بتغطية إعلامية جيدة على حياة السيد هايز الشخصية وأعمال BitMEX التي شارك في تأسيسها.
من ناحية أخرى ، قال مكتب المراقبة إنه يجب الحكم على هايز بالسجن لمدة عامين.
حاول مؤسسو BitMEX التهرب من التدقيق التنظيمي
وفقًا للمدعين العامين ، لم يدمج Hayes والمتهمين الآخرين معه ، Benjamin Delo و Samuel Reed ، وهما أيضًا مؤسسا BitMEX ، برامج لمنع غسيل الأموال في BitMEX. بالإضافة إلى ذلك ، ادعى المدعون أن الثلاثي أنشأ BitMEX في سيشيل لتفادي التدقيق التنظيمي.
أنكرت BitMEX هذه المزاعم في البداية. ومع ذلك ، وافقت مجموعة من الشركات التي تدير البورصة على دفع 100 مليون دولار لإنهاء المطالبات بأنها مكنت التجارة غير القانونية لسنوات. علاوة على ذلك ، قالت BitMEX إنها عززت برنامج الامتثال الخاص بها وستكون مسرورة لتجاوز التحقيقات.
وافق Delo و Reed أيضًا على دفع 10 ملايين دولار لكل منهما. ومن المقرر عقد جلسات النطق بالحكم في 15 يونيو و 13 يوليو على التوالي.
على عكس مؤسسي BitMEX ، رفض جريجوري دواير ، أول موظف في البورصة والرئيس السابق لتطوير الأعمال ، التهم الموجهة إليه. تم تحديد موعد محاكمته في أغسطس 2022.
المصدر: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/