يطلب المشرعون الأمريكيون إجابات من سيلفرغيت بشأن العلاقات مع FTX: تقرير

كتب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى بنك سيلفرغيت يطالبون فيها بإجابات حول دور البنك في خسارة مليارات الدولارات من العملاء في انهيار FTX.

وفقًا لتقرير صادر في 6 ديسمبر من NBC News ، فإن أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارين وجون كينيدي وروجر مارشال أرسلت الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت ، آلان لين ، يطلب فيها من البنك تقديم تفاصيل عن علاقته بكيانات FTX ردًا على "مزاعم جديدة ومقلقة" حول ممارساتها التجارية.

وبحسب ما ورد كتب المشرعون: "إن تورط البنك الذي تتعامل معه في تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda يكشف عما يبدو أنه فشل فادح في مسؤولية البنك الذي تتعامل معه في مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة التي يقوم بها عملاؤه والإبلاغ عنها". "نحن قلقون بشأن دور Silvergate في هذه الأنشطة بسبب التقارير التي تشير إلى أن Silvergate سهلت تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda."

أعطت الرسالة سيلفرغيت حتى 19 ديسمبر لإرسال رد. وبحسب ما ورد قال وارن إن سيلفرغيت يمكن أن تكون "في قلب التحويل غير السليم للمليارات من أموال عملاء FTX" ، ودعا إلى المساءلة. هذه صدى لطلب السيناتور إلى وزارة العدل في نوفمبر لمحاكمة الأفراد المتورطين في انهيار FTX.

ممر صدر خطاب عام في 5 كانون الأول (ديسمبر) - يفترض قبل طلب المعلومات - انتقاد "البائعين على المكشوف والانتهازيين الآخرين الذين يحاولون الاستفادة من حالة عدم اليقين في السوق" بالمضاربة والمعلومات المضللة. قال الرئيس التنفيذي إن سيلفرجيت "قد أجرت العناية الواجبة بشكل كبير على FTX والكيانات ذات الصلة بما في ذلك Alameda Research" كجزء من عملية التحاقها وما بعدها. إساءة استخدام أصول العملاء وسقوط الأحكام الأخرى ".

"أجرت سيلفرجيت العناية الواجبة بشكل كبير على FTX والكيانات ذات الصلة ، بما في ذلك Alameda Research ، سواء أثناء عملية الإعداد أو من خلال المراقبة المستمرة ، وفقًا لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدينا." اقرأ المزيد هنا: https://t.co/9nAViJOzoi

- بنك سيلفرغيت (silvergatebank) 5 كانون الأول، 2022

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: على الرغم من الظهور الإعلامي الذي لا نهاية له ، من غير المرجح أن يدلي SBF بشهادته في 13 ديسمبر

حدد أعضاء الكونجرس جلسات استماع استقصائية لاستكشاف سقوط SBF وما هي الحلول التشريعية أو التنظيمية ، إن وجدت ، التي قد تكون متاحة لمنع حدوث مماثل في المستقبل. القيادة مع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب دعا بانكمان فرايد للإدلاء بشهادته في جلسة استماع في 13 ديسمبر ، إما عن بُعد أو شخصيًا ، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة FTX قال أنه سينتظر حتى ينتهي من التعلم ومراجعة ما حدث.