وزارة العدل الأمريكية تصدر إجراءات إنفاذ القانون الدولي للعملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء عن إجراء دولي لإنفاذ العملة المشفرة.

ألقت الإدارة القبض على مؤسس Bitzlato - وهي بورصة تشفير صينية تشارك في خدمة المجرمين الماليين

• وزارة العدل كسر الأخبار يوم الأربعاء ، إلى جانب ممثلين من مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) نظام العقوبات الأمريكية ، بينما تراقب FinCEN الأنشطة المشبوهة بين المؤسسات المالية. 
• وأوضحت الإدارة أن Bitzlato غذت أسواق الشبكة المظلمة وساعدت في عملية هجمات برامج الفدية ، والتي بلغت أكثر من 700 مليون دولار في التحويلات غير القانونية المباشرة وغير المباشرة بين عامي 2018 و 2022.
• أصبح التبادل جذابًا للمجرمين بسبب متطلباته الدنيا لمعلومات تعريف المستخدم ، كما هو معتاد في معظم عمليات التبادل الأكبر.
• برامج الفدية هي عملة مشفرة جريمة غالبًا ما يتم الاستفادة منها بسبب عدم رجوعها وعدم الكشف عن هويتها. 
• وقالت الوزارة: "العمليات المنسقة مثل هذه ضد Bitzlato هي ركائز النجاح الدولي ضد الجرائم الإلكترونية". 
• قال أحد محامي الولايات المتحدة المرافق للمنطقة الشرقية لنيويورك ، إلى أي شخص لا يزال يعتقد أنه بإمكانه الاختباء من القانون باستخدام العملة المشفرة ، يجب أن يزيل هذا الوهم.
• يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد اضطرابًا كبيرًا في صناعة العملات المشفرة ، لا سيما فيما يتعلق بانهيار شركة FTX العملاقة لتبادل العملات المشفرة السابقة.