وزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة 55 مليون سهم في Robinhood

أخطرت وزارة العدل الأمريكية رسميًا المحكمة التي تتعامل مع إفلاس BlockFi بأنها استولت على أصول كجزء من القضايا الجنائية ضد بورصة العملات المشفرة FTX ومديريها التنفيذيين.

في ملف قضائي في 6 يناير ، قالت وزارة العدل إنها استولت على 55,273,469 سهمًا في Robinhood والتي قدم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried و BlockFi و FTX الدائن Yonathan Ben Shimon مطالبات سابقًا - كان السهم بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار. في وقت النشر. أشارت وزارة العدل إلى أنها استولت أيضًا على أكثر من 20 مليون دولار بالعملة الأمريكية من شركة الوساطة ED&F Man Capital Markets.

وكانت التقارير الواردة من 4 يناير قد اقترحت وزارة العدل كان في طور الاستيلاء أسهم Robinhood كجزء من القضية المرفوعة ضد FTX. أكد الفريق القانوني لبنكمان فرايد في 5 يناير أن وزارة العدل قد مضت قدما في مصادرة الأسهم ، ولكن لا يزال جادل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX كان لديه مطالبة بالأصول "لدفع تكاليف دفاعه الجنائي".

وجاء في الدعوى القضائية: "تنشأ التهم الواردة في لائحة الاتهام من مخطط مزعوم واسع النطاق من قبل المدعى عليه لاختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء المودعة في FTX ، وهي بورصة العملات المشفرة الدولية التي أسسها Bankman-Fried". "تشمل لائحة الاتهام مزاعم المصادرة ، والسعي إلى مصادرة الممتلكات التي تشكل أو كانت مستمدة من العائدات التي يمكن عزوها إلى مؤامرة لارتكاب الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي والممتلكات المتورطة في التآمر لارتكاب غسل الأموال."

بعد اعتقاله في جزر الباهاما وتسليمه إلى الولايات المتحدة في ديسمبر ، قال بانكمان فرايد أقر ببراءته من ثماني تهم جنائية بما في ذلك الاحتيال البرقي وانتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية. أقرت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda ، والمؤسس المشارك لـ FTX ، Gary Wang ، بالفعل بالذنب في التهم ذات الصلة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية لـ SBF في أكتوبر.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: أطلقت السلطات الأمريكية صفحة لإخطار ضحايا FTX المزعومين بقضية SBF

كما أن إجراءات الإفلاس الخاصة بشركة FTX منفصلة عن القضايا الجنائية جارية أيضًا ، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع العامة التالية في 11 يناير. يشير إلى الأصول المتصلة بتبادل العملات المشفرة والمديرين التنفيذيين السابقين حيث يتطلع العديد من العملاء إلى استرداد الأموال المفقودة والمفقودة.